Entradas etiquetadas como Lavado de Activos

Enjuiciarán a alcalde nacionalista y cuadro de confianza de JOH por lavado de activos 

SAN PEDRO SULA, HONDURAS Los tribunales sampedranos determinaron enviar a juicio oral al alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, acusado por almacenamiento de armas y lavado de activos. …

Origen: Enjuiciarán a alcalde nacionalista y cuadro de confianza de JOH por lavado de activos 

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Comision de Bancos reporto 3,340,967 transacciones atipicas en Honduras

Origen: http://www.elheraldo.hn/inicio/986842-465/cnbs-reportó-3340967-transacciones-at%C3%ADpicas

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UNOS 18 MIL LEMPIRAS PAGARÁ PERIODISTA POR HABERSE ROBADO 600 MIL

El periodista deportivo Henry Gómez fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por haber lavado activos en el contexto del megafraude contra el IHSS, pero podrá conmutar la pena al pagar 10 lempiras diarios por el tiempo que fue condenado y podrá salir en libertad en los próximos días.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El periodista deportivo Henry Gómez fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por haber lavado activos contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El comunicador aceptó su culpabilidad al someterse a proceso de juicio abreviado, luego que el Ministerio Público lograra demostrar que lavó activos en el contexto del megafraude contra el IHSS.

Por este hecho, el periodista fue condenado por un juez nacional, no obstante, por ser un delito que es menor a cinco años de prisión y por haber tenido buena conducta, podrá salir en los próximos días de la cárcel previo al pago de 10 lempiras por cada día que fue condenado, que suman en total unos 15 mil lempiras, según indica el Código Penal.

Gómez admitió en su momento que ayudó a cambiar a una amiga suya cuatro cheques por un monto superior a los 605 mil lempiras.

El Ministerio Público pudo demostrar que los cuatro cheques cobrados por el presentador deportivo, uno fue depositado a la cuenta bancaria de Lucy Videa, su esposa, los dos cheques fueron enviados a la extesorera del IHSS, Vivian Juárez y el último cheque fue depositado en la cuenta particular de Nora Juárez, madre de la responsable de las finanzas de la institución.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1482-condenan-a-cuatro-anos-y-medio-de-carcel-a-periodista-deportivo-hondureno

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Radio Globo ahonda en informe de la Fiscalía; lavadores usaron cuentas en Banco Atlántida –

TEGUCIGALPA. La capitalina Radio Globo ahondó ayer lunes en un informe de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), que revela detalles de las cuentas bancarias que tenían en

Origen: Radio Globo ahonda en informe de la Fiscalía; lavadores usaron cuentas en Banco Atlántida – Tiempo.hn

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Banco Atlántida rechaza acusaciones sobre lavado de dinero

Origen: Banco Atlántida rechaza acusaciones sobre lavado de dinero

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Algunos empresarios norteños se dedican a lavar activos: Marvin Ponce

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

El asesor presidencial, Marvin Ponce, reveló hoy miércoles que muchos empresarios de la zona norte de Honduras, se han dedicado a lavar activos.

Dijo tener conocimiento y haber “escuchado fuertemente” que varios industriales norteños, han sido señalados en privado por lavar dinero del narcotráfico.

Refirió que también hay políticos vinculados en ese tipo de ilícitos, sin que hasta la fecha hayan sido llevados a los Tribunales de Justicia.

“En San Pedro Sula hay mucha gente que se dedica a lavar activos y están ahí en la Cámara de Comercio (e Industria de Cortés); y se volvieron ricos de la noche a la mañana”.

“Van a pagar sus errores con el tiempo… No es porque yo lo diga, por eso no digo nombres porque no los tengo certero”.

Origen: Algunos empresarios norteños se dedican a lavar activos: Marvin Ponce – Noticias Cholusat Sur

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Callejas Lauded for Pleading Not Guilty in FIFAgate

Rafael Leonardo Callejas Romero, National Party member and former president of Honduras (1990-1994), pleaded “not guilty” in a Federal Court in Miami, Florida to charges of money laundering racketeering, and bribery.

Honduran news paper La Tribuna labeled that a “master strategy”. The reason why tells us a lot about justice in Honduras.

On December 3, 2015, the US Department of Justice unveiled charges against 16 more defendants in its on-going investigation into corruption in international soccer in the criminal investigation that is known as FIFAgate.  FIFA is the Federación Internacional de Futbol Asociacion.

The 16 new defendants were charged with 92 counts, including money laundering, racketeering, and wire fraud conspiracies.  The charges were announced after the overnight arrest in Switzerland that morning of the FIFA vice president, Alfredo Hawit, a Honduran citizen charged in the same indictment as Callejas.

Rafael Callejas, a member of the FIFA Television and Marketing committee, learned through the Justice Department release that he had been named in the indictment.

Subsequently the US government filed formal paperwork with the government of Honduras to extradite him to the United States.

Callejas originally decided to remain in Honduras and fight extradition, but on December 14 he boarded a private plane on a flight for Miami to turn himself in and face the charges.  The Honduran press later revealed that US Ambassador James Nealon had helped negotiate Callejas’s return to the US.

On his arrival in Miami, Callejas was formally arrested and transferred to a holding cell.  Callejas was arraigned the next morning and pleaded not guilty to all charges.  Some Honduran press accounts had him returned to a holding cell. La Tribuna indicated that he traveled with a briefcase full of documents that name names as part of his proposed defense strategy.

Which brings us to the “master strategy” that La Tribuna announced in its December 21 edition.  We quote:

The defense of the ex-president, Rafael Leonardo Callejas, is resorting to a “master strategy”, legally speaking, by advising him that he declare himself not guilty, because now the US government must present its evidence, an expert told LA TRIBUNA.

At first glance this may not make sense to readers. In the Honduran legal system, despite judicial reforms, there is still an understanding that those charged with a crime who claim to be innocent must prove their innocence. The idea that the government always has to prove the guilt of the accused, fundamental to the US legal system, is thus not the norm, but rather, something that La Tribuna is seeing as the result of a great strategic move: pleading “not guilty” rather than “innocent”.

In fact, La Tribuna helpfully expands on this understanding of the US legal system, seen through this peculiar Honduran lens:

The difference between the declaration of innocent and “not guilty” rests in the fact that in the first case, the accused has to present evidence to show directly his innocence; while in the second, the burden of proof is transferred to those who accuse him, according to the source.

Under the scenario of “not guilty”, it will be the federal attorneys of New York and the US Department of Justice that must provide sufficient evidence to demonstrate the guilt of the ex-leader, he added.

Think for a moment of the understanding of court procedure that this flawed explanation is reinforcing. Cleverly, Callejas is moving, not to prove his own innocence, but to challenge the accusers to come up with enough evidence to prove he is guilty. And it gets worse:

If they do not succeed in proving the charges, the judge will have no other alternative than to absolve him… although the case could remain open if in the future new evidence were to emerge, the interviewed expert specified.

The fact that bail has been accepted is a sign that the strategy worked, initially, but the decisive hearing will be the 16th of March, when the government attorneys will formally present the charges with the evidence of guilt, the source added.

There you have it: a Honduran vision of justice. The rest of the article offers the “information” that Callejas won’t have to wear an orange jumpsuit because those are reserved for terrorists and violent criminals; and emphasizes how expensive the legal defense will be. But don’t worry: his excellent legal team has come up with the brilliant strategy of pleading “not guilty”, so now the prosecution is on the ropes…

Origen: http://hondurasculturepolitics.blogspot.ch/2015/12/callejas-lauded-for-pleading-not-guilty.html

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CentAm Elites Afraid of Prosecution? Don’t Bet on It

Wednesday, 11 November 2015

After the United States indicted one of Honduras‘ most powerful families for money laundering, conventional wisdom suggests that other corrupt elites might fear they could be next. However, sources consulted by InSight Crime say this logic does not always prevail amongst the Central American clans believed to have ties with organized crime.

In October, the US shocked Honduras — and the region — when it unveiled the accusation against Jaime Rosenthal, his son Yani Rosenthal, his nephew Yankel Rosenthal, and family company lawyer Andres Acosta Garcia.

Yankel Rosenthal is in custody in a US jail; Yani is presumably in custody as well. The US may issue an arrest warrant for the other two at any moment, and they could be extradited, if they are captured.

In an unprecedented move, the US Treasury also sanctioned the Rosenthal’s bank, Continental — among other family companies — which the Honduras government liquidated just days later.

The charges are the first of their kind against such high-level elites in Central America. With dozens of companies ranging from agro-business to insurance, the Rosenthal family is one of Central America’s wealthiest. They are also major power brokers for Honduras‘ chief political opposition, the Liberal Party.

The vagueness of the indictment (pdf) and the broad jurisdiction of the US courts leaves many other businesses open to similar charges. The accusation says the following:

The defendants…in an offense involving and affecting interstate and foreign commerce, knowing that the property involved in certain financial transactions represented the proceeds of some form of unlawful activity, would and did conduct and attempt to conduct such financial transactions which in fact involved the proceeds specified unlawful activity.

In other words, the family had prior knowledge that the money they were moving into their businesses came from activities related to “narcotics” and corruption.

SEE ALSO:  Honduras News and Profiles

The obvious defense for the Rosenthals is to say they had no prior knowledge of this. And that is exactly what Jaime Rosenthal and his daughter Patricia said in June 2015, when InSight Crime asked them about what was then speculation. The Rosenthals also argued that they lacked the resources needed to adequately scrutinize their clients and cut off those linked to suspicious activities.

Still, the indictment could also be interpreted as a threat to other elites linked to organized crime networks in the region.

“I think the Rosenthal family situation is very delicate and will impact the future of Honduras economy in various respects,” Eduardo Facusse, the former president of Honduras‘ most powerful business association (known by its Spanish acronym COHEP), told InSight Crime in an e-mail exchange.


Several analysts and elites consulted by InSight Crime view the Rosenthal probe as more of a one-time event, rather than representing the beginning of a string of investigations against Central American power brokers linked to organized crime.


Michael Shifter, the president of Washington-based policy center the Inter-American Dialogue — an organization that works closely with elites across the region — agrees.

“It is a precedent that total impunity may be coming to an end,” Shifter said.

However, Shifter and others say that not all of Central America’s elites will react the same way. Shifter noted that some may argue that the US is being hypocritical, given the US position on cases of corruption and money laundering within its own borders — such as major banks being given a relatively light slap on the wrist for laundering drug cartel money.

“Whatever the truth is, there will be elite sectors that will see this as a double standard and that will be the way they will interpret it,” said Shifter. “The US can’t solve its own problem — they will see it in this light.”

US frustration over lack of progress against crime and corruption in Central America has been building. To cite just one example, the US is a staunch backer of the United Nations-backed International Commission Against Impunity in Guatemala (Comision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG). Alongside Guatemala‘s Attorney General’s Office, the CICIG helped force the resignation of the president and the vice president in a corruption case.

 

“I don’t think there will be any more cases like this soon. But the message is clear.”

Still, several analysts and elites consulted by InSight Crime view the Rosenthal probe as more of a one-time event, rather than representing the beginning of a string of investigations against Central American power brokers linked to organized crime.

Hugo Noe Pino, the Honduras representative of ICEFI, a think tank focused on fiscal issues in the region, says that other businesses are feeling “more secure” because they believe the US will not continue to upset the precarious economic balance in the region. The actions against the Rosenthal clan could leave thousands unemployed and cut as much as three percent of Honduras‘ gross domestic product, Noe Pino said.

“This could have a multiplier effect, part of which the US did not anticipate,” Noe Pino explained. “So I don’t think there will be any more cases like this soon. But the message is clear.”

Still, where some see chaos, others see opportunity. Dionisio Gutierrez, the head of Multi Inversiones — most famous for its Pollo Campero fast food chain — who has faced public recriminations himself from political enemies, said the region could benefit from international pressure.

“I see the awakening in Guatemala with the help of CICIG and the awakening in Honduras and El Salvador as long awaited great opportunities,” he told InSight Crime in an e-mail. “This region needs rule of law and painful consequences for all of those who have committed crimes, broken the law or abused the democratic system. But this has to be done without an ideological agenda and without all the prejudices that have made Central America a very convoluted and tortuous region.”

However, there are few precedents that suggest Central America’s elites will seek equal treatment of the type that Gutierrez is suggesting. To be sure, Noe Pino sees a slightly different scenario in which other elites will take advantage of the US and Honduras action against the Rosenthals for their own gain.

“This is a strong blow against the Rosenthals, and at least part of the economic elite may try to fan the flames of that fire,” he said.

In the meantime, the US case against the Rosenthals continues to accrue victims. While their assets were frozen, crocodiles on a leather-making farm owned by the family reportedly went hungry.

Origen: CentAm Elites Afraid of Prosecution? Don’t Bet on It

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EE.UU. ordena extraditar a banquero hondureño Jaime Rosenthal

Desde septiembre, la fiscalía sur de Nueva York, emitió órdenes de aprehensión contra el banquero y empresario Jaime Rosenthal Oliva (izq.) y su hijo Yani Rosenthal Hidalgo (der.), señalados de “lavar activos para el narcotráfico”; en caso del reconocido líder político, deberá afrontar la justicia hondureña por presunta defraudación fiscal.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Autoridades de Estados Unidos emitieron orden de captura contra el empresario hondureño Jaime Rosenthal y su hijo Yani, al suponerlos responsables del delito de lavado de activos producto del narcotráfico.

La aprensión fue solicitada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, por orden de la jueza y magistrada Sarah Netburn, desde el mes pasado, se informó.

Aunque la orden de arresto  actualmente se encuentra en el Palacio de Justicia neoyorquino, la determinación fue formulada en los Tribunales del Distrito Sur, Thurgood Marshall, en Manhattan.

En la orden de detención, se lee que “se les ordena arrestar y llevar ante un juez magistrado de Estados Unidos sin demoras innecesarias a: (nombre de la persona a ser detenido) Jaime Rolando Rosenthal Oliva, quien está acusado de un delito o violación con base en el siguiente documento presentado ante la corte”

Asimismo describe de manera breve el delito como “Conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18 del Código de Leyes de los Estados Unidos de América, sección 1956 (h)”.

Los documentos se emitieron desde el 16 de septiembre en la Ciudad de Nueva York, dirigidos para los tres miembros acusados del clan Rosenthal, ante el hermetismo del caso, trascienden hasta ahora.

El pasado 7 de octubre el fiscal, Preet Bharara, y Mark Hamlet agente de la Administración de Control de Drogas (DEA), acusaron a los tres miembros del clan Rosenthal por ilícitos relacionados con el lavado de activos ligados al tráfico de drogas.

En consecuencia, Yankel Rosenthal, fue detenido el 6 de octubre en Miami, para posteriormente ser trasladado a Nueva York, en el caso de su primo Yani, existen versiones extraoficiales que se habría entregado a EE.UU. en un punto de Ciudad de Guatemala.

Según el fiscal Preet Bharara, los Rosenthal “utilizaron el sistema bancario y sus negocios para lavar las ganancias de narcóticos traficados hacia EE.UU.”.

Horas atrás, el titular del Poder Judicial,  Jorge Rivera Avilés, había negado que conocieran sobre órdenes de captura contra el banquero o solicitud de EE.UU. para extraditarlo.

 

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/704-ee-uu-ordena-extraditar-a-banquero-hondureno-jaime-rosenthal

 

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Estados Unidos ordena la captura de Jaime Rosenthal

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

Escrito por en nov 4 2015

Autoridades de Estados Unidos (EEUU) emitieron una orden de captura en contra del empresario Jaime Rosenthal Oliva, a quien se le presume responsable por el delito de lavado de activos.

La orden de captura no solo se giró en contra del reconocido empresario, sino también para su hijo Yani Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Rosenthal Coello, quienes se encuentran en una cárcel de New York en respuesta a los mismos cargos.

El documento en contra de Jaime Rosenthal Oliva se encuentra en el Palacio de Justicia de Estados Unidos, en el cual se pide a las autoridades capturar al empresario.

Las órdenes de arresto en contra de los tres miembros de la familia Rosenthal fueron firmadas por la jueza Sarah Netburn y se mantuvieron por varios días en registros sellados y confiscados, hasta que se ejecutó una de las capturas en Miami.

La aprehensión que reveló los cargos en contra de los empresarios hondureños se registró el pasado 5 de octubre cuando Yankel Rosenthal Coello fue detenido.

Dos días después de su detención el caso fue trasladado a una corte de New York, en Estados Unidos, donde será defendido por un selecto grupo de profesionales del Derecho.

Luego de varias acciones del gobierno de Honduras, como la liquidación forzosa de Banco Continental y aseguramientos de bienes, trascendió la entrega voluntaria del diputado Yani Rosenthal Hidalgo.

En total hermetismo se ha manejado la presentación del congresista a las autoridades estadounidenses.

Se conoce que el imputado se encuentra en la misma cárcel que su primo, Yankel Rosenthal Coello.

 

Origen: Estados Unidos ordena la captura de Jaime Rosenthal – Noticias Cholusat Sur

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Panamá acusa a dueño de banco Ficohsa por lavado de activos

Publicado: 19 Junio 2015

Entre los acusados por presunto blanqueo de capitales, está Camilo Atala Faraj (foto inserta), dueño del banco hondureño Ficohsa que cuenta con una sucursal en Ciudad de Panamá, abierto en el gobierno de Martinelli.

Agencias / EL LIBERTADOR

Ciudad de Panamá. El abogado Rosendo Rivera presentó una denuncia en la Fiscalía contra el Crimen Organizado contra los representantes legales de trece bancos panameños por la presunta comisión de blanqueo de capitales y por asociación ilícita para delinquir.

Los denunciados son Federico Humbert Azcárraga (Banco General), Jorge E. Vallarino S. (Global Bank), Lorenzo Romagoza Lassen (La Hipotecaria), Raymond M. Harari (Credicorp Bank), Ramiro Ortiz Mayorga (St. Georges Bank), José Isaac Virzi López (Banco Universal), Ramón Fernández Quijano (Balboa Bank & Trust), Aimee Sentmat de Grimaldo (Banistmo), Ricardo Ayala, (Banesco), Fred Kardonski (Towerbank International), Mordechai Askenazi (Unibank), Camilo Alejandro Atala Faraj (Banco Ficohsa), Guillermo Quijano Castillo (Banco Panamá).

Este diario tuvo acceso a la querella que presentó Rivera el pasado 16 de junio. Los delitos que se denuncian en el documento son blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores.

SUSTENTO

El abogado presentó como prueba una serie de reportajes publicados en La Estrella de Panamá entre el 10 y el 15 de mayo y una noticia posterior del 3 de junio.

‘En las investigaciones llevadas por el Ministerio Público por el daño infringido al patrimonio nacional, ha quedado en evidencia la participación que han tenido los bancos en mención como depositarios de dinero extraído al Estado’, expone el abogado Rivera en su denuncia, y añade que ‘es evidente que durante el gobierno pasado Personas Políticamente Expuestas [PEP], abrieron múltiples cuentas, sin controles, ni supervisión necesaria, de igual modo, se realizaron transacciones por millones de dólares’.

Para Rivera, ‘este tipo de conductas malsanas no hace sino crear inseguridad y como corolario a ello, la fuga de capitales y la ausencia de inversión en la economía nacional’.

LAS PUBLICACIONES

Entre el 10 y el 15 de mayo se publicó en ‘La Decana’ una serie de reportajes en los que se mencionan los bancos que —según reveló una fuente judicial a este diario— habían sido mencionados en una o varias de las investigaciones que hay en las Fiscalías Anticorrupción por posible daño patrimonial a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

 

El 12 de mayo se publicaron los nombres de las entidades bancarias que, hasta ese momento, había mencionado Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, en sus indagatorias. Al día siguiente, 13 de mayo, se publicaron las entidades que se habían vinculado a las investigaciones por la compra de comida deshidratada, venta de granos y bolsas de comida.

LOS DENUNCIADOS

Rosendo Rivera querelló a los representantes legales de 13 bancos

  • Federico Humbert Azcárraga, Banco General
  • Jorge E. Vallarino S., Global Bank
  • Lorenzo Romagoza Lassen, Banco La Hipotecaria
  • Raymond M. Harari, Credicorp Bank
  • Ramiro Ortíz Mayorga, St. Georges Bank
  • José Isaac Virzi López, Banco Universal
  • Ramón Fernández Quijano, Balboa Bank & Trust
  • Aimee Sentmat de Grimaldo, Banistmo
  • Ricardo Ayala, Banesco
  • Fred Kardonski, Towerbank
  • Mordechai Askenazi, Unibank
  • Camilo Alejandro Atala Faraj, Banco Ficohsa (Honduras)
  • Guillermo Quijano Castillo, Banco Panamá

(La Estrella).

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/181-panama-acusa-a-dueno-de-banco-ficohsa-de-lavado-de-activos

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GAFI inicia evaluación en Honduras

comienza este lunes evaluaciones al gobierno de Honduras

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), comienza este lunes evaluaciones al gobierno de Honduras en relación a políticas implementadas en contra de Lavados de Activos y Financiamiento Terrorista.

Funcionarios de este organismo tienen planificado reunirse primero con los presidentes de los tres poderes del Estado, el Fiscal General, los ministros de la Secretaria de Seguridad y Defensa así como la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).

Se tiene previsto que los personeros del organismo estén durante un mes en el país realizando su trabajo respectivo.

GAFI es un organismo intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero a nivel mundial contra el blanqueo de dinero.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/gafi-inicia-evaluaci%C3%B3n-en-honduras

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Tribunal declara culpable a sub comisario de policía por lavado de activos

La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, declaró culpable al Sub Comisario de Policía Normando Rafael Lozano López, por lavado de activos.

En el proceso, el Ministerio Público también acusó a Lozano López por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Portación Ilegal de Armas; sin embargo, el Tribunal después de valorar los medios probatorios propuestos en el debate determinó absolverlos de responsabilidad penal por estos ilícitos.

Las investigaciones refieren que en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, estaba operando una organización criminal denominada los Mexicanos o los de arriba, quienes constituyeron la sociedad mercantil. Las autoridades lograron establecer que el imputado tenía relación con esta empresa y sus dueños.

Es así que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado inició un proceso investigativo de campo dando seguimiento a Lozano López, por lo que el 24 de noviembre del año 2012 un Juez Competente ordenó un Allanamiento y Registro en la casa de habitación del imputado en Choloma, Cortés en el cual se encontró una cantidad de dinero en dólares y en lempiras mismo que el imputado no pudo justificar por lo que el ente acusador del Estado le inició una acción penal por el delito de Lavado de Activos.

La Audiencia para la Determinación de la Pena se realizará el día 19 de junio del año en curso a la 1:30 de la tarde.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/tribunal-declara-culpable-a-sub-comisario-de-policia-por-lavado-de-activos/

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Honduras dentro de los países de preocupación por lavado de activos

departamentodeestadotemahnEl Departamento de Estado de los Estados Unidos público el más reciente de sus informes correspondiente al 2015 sobre los países de preocupación primaria en el lavado de activos dentro de los que destaca Honduras.

El gobierno de Juan Orlando Hernández nuevamente sale salpicado al ser señalado en este informe del Departamento de Estado, en el que aparece Honduras ya que no se esta haciendo nada para evitar el lavado de activos.

El Departamento de Estado de EEUU publicó su informe anual 2015 sobre ” International Narcotics Control Strategy Report ” (INCSR). Este informe se prepara para ser presentado al Congreso y se realiza de acuerdo con la ley de Asistencia Exterior Assistance Act. En el mismo se describen los esfuerzos realizados por países claves para combatir en tráfico internacional de drogas en el año 2014.

Al aparecer Honduras dentro de la lista de los países en los que se lava activos y que el Congreso de los Estados Unidos analice este informe, representa una razón mas por las que no estarían llegando los mil millones de dólares que prometio Obama para los países del Triangulo Norte.

El informe se compone de dos volúmenes.

I-El control de Drogas y precursores químicos Volume I: Drug and Chemical Control

II-Lavado de dinero y delitos financieros Volume II: Money Laundering and Financial Crimes

Este segundo volumen está dedicado a los países relevantes a efectos del control en materia de lavado de dinero y delitos financieros. También se refleja toda la actividad internacional técnica y asistencial de los entes reguladores y de cumplimiento de EEUU (FINCEN, OFAC,DEA,FDDIC y otros)

El documento se dirige al estudio sobre las medidas que han adoptado los países para mejorar su sistema contra el lavado de dinero. El estudio establece tres grados o categorías de países según la preocupación y atención que debe tenerse con ellos en función de la importancia que tienen en el país las transacciones financieras afectadas por el lavado de dinero:

Países de preocupación primaria

Países de preocupación

Otros países monitoreados

La inclusión de los países en las categorías se realiza de acuerdo a un doble criterio al considerarse a aquellos países que presentan debilidades de regulación o supervisión o de voluntad política, así como también aquellos otros países que no teniendo los problemas anteriores su relevancia o el nivel de preocupación deriva del hecho de que circulen por su sistema financiero grandes volúmenes de activos producto de delitos graves (por ejemplo, Estado Unidos, Reino Unido o Francia están incluidos en la categoría de mayor preocupación). Así pues el criterio de clasificación es diferente al usado por el Grupo de revisión del GAFI que se centra en el nivel de cumplimiento de los estándares en los aspectos legales y de cooperación internacional.

Por ello, aclara el informe, en algunos casos la clasificación como países de mayor preocupación puede obedecer simplemente o en gran parte al tamaño de la economía del país.

Los países de preocupación primaria son 67

Destaca este años la inclusión de los territorios palestinos

Afganistán, Antigua & Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belice, Bolivia, Brazil, British Virgin Islands, Burma, Camboyia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Curacao, Chipre, República Dominicana, Francia Alemania, Grecia, Guatemala, Guernsey, Guinea-Bissau, Haiti, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Isle of Man, Israel, Italia, Japan, Jersey, Kenya, Latvia, Líbano, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Mexico, Holanda, Nigeria, Pakistan, Panamá, Paraguay, Filipina, Rusia, Singapur, Somalia, España, St. Maarten, Suiza, Taiwan, Tailandia, Turquía, Ucrania, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, West Bank y Gaza, y Zimbabwe.

Países de Latinoamérica en lista de preocupación primaria

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela

Países de preocupación 69

Los países Latinoamericanos en esta categoría son Chile, Ecuador , El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú,

Otros países monitoreados: 75

Cuba es el único país Latinoamericano ubicado en esta tercera categoría de menor preocupación.

Destaca la ubicación de Andorra en este grupo de menor preocupación. Los sucesos de Banca Privada de Andorra llevarán con gran probabilidad a que el próximo informe del Departamento de Estado lo ubique en el grupo de mayor preocupación.

Recientemente se descubrió que en el escándalo financiero de Andorra destaca la participación de un empresario español que radica en Miami y que es responsable de una empresa uruguaya.

Según la información José Antonio Piedras Sanz esta en investigaciones debido a que  el realizo trabajos en Honduras pero cobro una millonaria cantidad en el Banco de Madrid.

Otro hecho que involucra a Honduras en el lavado de activos es los movimientos millonarios que se dieron desde cuentas bancarias hondureñas a cuentas bancarias en Estados Unidos en el caso del despilfarro millonario del IHSS.

Según especialistas consultados estas revelaciones de la participación de la banca hondureña colocaran al país dentro de la categoría de países de preocupación primaria.

Una de las explicaciones del porque actualmente Honduras no esta dentro de esa categoría, es porque ya es conocido que varios bancos hondureños utilizan las plataformas de otros bancos en el exterior para hacer el blanqueo de activos.

Fuente: URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=9896

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Honduras: Enriquecimiento ilícito, sólo 30 millones se recuperaron en cinco años

jueves, 19 de marzo de 2015

Enriquecimiento ilícito, sólo 30 millones se recuperaron en cinco años: Honduras
 Escrito por Redacción | Marzo 17 del 2015   Secciones: Investigaciones
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La corrupción enraizada ha hecho mella en los hospitales públicos, centros educativos, infraestructura vial y acceso a servicios básicos de los hondureños, dejando fuera del mapa de la cooperación al país por su baja calificación y percepción del mal manejo de fondos públicos.
Honduras reprobó en 2014 10 de los 20 indicadores de la Cuenta del Milenio relacionados con el control de la corrupción; libertad de información, libertades civiles y derechos políticos.
En los últimos cinco años apenas 30 millones de lempiras por supuestos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito han sido recuperados, mientras el gobierno busca inversión extranjera para aliviar la economía.
Desde 2010 a la fecha sólo hay un juicio por ese delito, una cifra ínfima en contraste con la cantidad de escándalos de corrupción en Honduras. Apenas se registra una sentencia, el caso de Roberto Enrique García Zúniga, contra quien se presentó el requerimiento fiscal el 23 de abril de 2010.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR), 1,528 expedientes desde 2010 a la fecha, de los que la PGR recuperó 30 millones, 790,377 lempiras. La mayoría de los expedientes son por reparos a la gestión,  sin embargo, la cuantía recuperada es ínfima.
Según información oficial de la PGR, en 2010 sólo recuperó 1 millón, 658,768 lempiras; en 2011 fueron cuatro millones 471,096 lempiras; en 2012 se captaron 3 millones 908,438 lempiras; en 2013 9 millones 554,258 lempiras; en 2014, 10 millones 628,938 de lempiras y en este año solo 622,879 lempiras, a raíz de las acciones emprendidas desde el TSC durante cinco años en combate a la corrupción.

Son una “caja negra”

Hay jefes policiales y militares millonarios, con haciendas, flotas de vehículos, empresas, pero su salario máximo es de 40 mil lempiras (US$ 2,000), ¿Cómo lograron los militares comprar haciendas?, ¿Será que todos recibieron herencias? Y por esa razón se opera como en una caja negra, dijo Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en Honduras, y además presidente de la junta directiva de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Carlos Hernández, presidente de la junta directiva de la ASJ.

“Si nosotros conocíamos a los diputados, no eran millonarios, no hay forma lícita de enriquecerse tanto, este tema porque uno debe protegerse no lo puede decir, pero bien se hace una lista de personas con sospechas fundamentadas que no se enriqueció ilícitamente”.

“Hoy no sabemos lo que tienen ni lo que declaran los funcionarios, eso es una caja negra, provoca muchas suspicacias pero no desconocemos en Honduras que muchos ex funcionarios han salido con mayores recursos que con los que entraron”.
A su juicio, las declaraciones juradas “son una caja negra porque nadie conoce lo que hay, aunque todos nos conocemos, sabemos que diputados y ex diputados eran personas… una persona con un salario de 80 mil lempiras mensuales, que es el salario máximo público en Honduras, no puede comprar haciendas, viajar por el mundo, tener a sus hijos estudiando en las mejores escuelas, eso no es posible, evidentemente hay una renta que no es el salario, en otra caso, y es justamente lo que ayudaría que fueran públicas las declaraciones juradas, evidenciar que hay un interés real de combatir la corrupción”.
El escudo de los funcionarios en la actualidad, y en el pasado, para no publicar la declaración jurada es la inseguridad, sin embargo, Hernández no considera válido ese argumento, porque no lo revelan pero viven vidas ostentosas, el estilo de vida ostentoso se convierte en un estilo de vida para los delincuentes, si vivieran de manera humilde se justificaría, pero muchos funcionarios viven vidas de ricos y famosos.
Por otro lado, ellos administran recursos del pueblo, por lo tanto, ellos deben renunciar a esa privacidad y a partir de asumir un cargo entrar a la veeduría ciudadana.
“Me gustaría ver las declaraciones de todos los ministros, presidentes de los poderes, diputados, nosotros no sabemos si fueron siempre ricos o se hicieron ricos, o si fue antes de entrar a la política o durante la política, como se hicieron ricos con un salario de 80 mil lempiras, eso es imposible, nadie se hace rico con 80 mil lempiras mensuales, es un salario decente pero no le da para inversiones, cuentas bancarias, eso es lo que el pueblo debe saber.
Doris Madrid, comisionada presidenta del IAIP.

El Tribunal no tiene capacidad por ahora, tiene una ley que lo limita, tiene una ley que se diseñó para que no fuera efectiva en el combate a la corrupción, se requiere una reforma, debe ser un ente despolitizado, es un ente de políticos que muchas veces defienden los intereses del partido de turno.

Además, el sistema de combate al enriquecimiento ilícito es ineficiente, sino cuantos enfrentan la justicia por enriquecerse ilícitamente, donde están, no sabemos, la otra pregunta es si hay funcionarios que se enriquecieron ilícitamente y la respuesta es sí, pero no los conocemos porque el sistema no ha sido eficiente para judicializarlos.
Entre tanto, Doris Madrid, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), es del criterio que en el país nadie se hace millonario con las profesiones, aquí hay mucha gente millonaria y todos saben la respuesta, es un secreto a voces, “entonces las profesiones nos dan para vivir dignamente, nada más”.
Bozal de la impunidad
Pero las autoridades tienen el escudo protector de la impunidad, el candado del tesoro escondido, y es justamente la Ley orgánica del TSC, que en el artículo 23 en una de sus párrafos establece que es prohibido “divulgar y suministrar el contenido de las declaraciones, informaciones y documentos, así como de las investigaciones y demás actuaciones del Tribunal; y las demás que establezca el reglamento.
Cualquier infracción a los numerales 2) y 3) de este Artículo, acarreará la nulidad absoluta de lo actuado, sin perjuicio en su caso, de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar”.
La obligación
La Ley orgánica del TSC es clara, el artículo 56 establece que “estarán obligadas a presentar, bajo juramento, la declaración de ingresos, activos y pasivos, en adelante llamada “la Declaración”, todas las personas investidas de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas, que desempeñen o hayan desempeñado cargo de elección popular y elección de segundo grado, por nombramiento o contrato, en cualquiera de los poderes del Estado, o en entidades de cualquier naturaleza que reciban recursos financieros del Estado.

También estarán obligados a presentar la declaración aquellos hondureños cuando la función ad-honorem que desempeñen incluya participación en la toma de decisiones que afecten el patrimonio del Estado, así como todas las personas naturales, que en cualquier forma administren, manejen fondos o bienes del Estado, o que decidan sobre pagos o inversiones de fondos públicos, aunque su salario sea inferior a la base fijada por el Tribunal.
Agrega la ley que la declaración será presentada ante el Tribunal o ante quien delegue esa facultad, en los formularios que al efecto se emitan, comprendiendo la relación de los bienes, activos y pasivos de su cónyuge o compañera(o) de hogar e hijos menores de edad.
De acuerdo al artículo 61, la declaración contendrá autorización expresa e irrevocable del declarante y de su cónyuge o compañero (a) de hogar, facultando al Tribunal para que sean investigadas sus cuentas, depósitos bancarios, bienes, participación en sociedades o negocios situados en el país o en el extranjero.
Pero el artículo 64 del Reglamento de la Ley orgánica del TSC, es en el que se establece que funcionarios y empleados del Tribunal deberán guardar absoluta reserva sobre el contenido de las declaraciones, documentos e investigaciones que se practiquen, los que no podrán servir para otros fines que los previstos en la Ley. La violación de esta disposición, una vez comprobada, con el debido derecho de defensa dará lugar a la destitución inmediata del funcionario o empleado público culpable sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
Este cerrojo legal es el que impide conocer si los hondureños que ejercen o ejercieron funciones públicas obtuvieron su patrimonio de forma lícita.

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DAVIVIENDA investigada por lavado de dinero a ex presidente Flores

daviviendainvestigadaLa fiscalía de El Salvador esta buscando en Honduras y en otros 18 países cuentas bancarias en las que posiblemente este involucrado el ex presidente de ese país, Francisco Flores quien desvío una millonaria cooperación de Taiwán.

Flores ha sido acusado de haberse enriquecido ilícitamente tras apropiarse de dinero público y haber desviado unos 15 millones de dólares de la cooperación de Taiwán, mientras que en Honduras hoy se oficializa una millonaria donación por parte de ese mismo país asiático para el gobierno de Juan Orlando Hernández.

La fiscalía salvadoreña investiga cuatro cuentas bancarias abiertas en el Banco DAVIVIENDA, sucursal El Salvador. Dos de ellas a nombre de la sociedad Estrategas Internacionales, por 16.35 y 226.25 dólares, en las que también participa Juan José Daboub, exsecretario Técnico de la Presidencia; una personal con $59.83 y otra que canceló en 2001.

Partiendo de esta información la Fiscalía General ha solicitado a Honduras y 18 países más a que busquen en sus listas de clientes bancarios, contribuyentes, propietarios o accionistas de empresas, y verifiquen si en ellas figura el nombre del ex presidente que desde el 30 de abril de 2014 ha sido acusado de enriquecimiento ilícito, apropiación de dinero público y desobediencia, por el supuesto desvío de $15,000,000 de la cooperación de Taiwán.

Nuevamente desde el extranjero se expone la forma en que opera el sistema bancario de Honduras ya que queda evidenciado que uno de los requisitos para la apertura de cuentas bancarias no se cumple, que es la investigación de donde proviene los fondos.

Recientemente en una demanda interpuesta por el distrito este de Louisiana en contra de Mario Zelaya se revelo que Banco FICOHSA Y Banco LAFISE, prestaron su plataforma para poder mover dinero ilícito del ex director del IHSS.

El fiscal general salvadoreño, Luis Martínez, ha girado tal solicitud a: Perú, Colombia, Costa Rica, Chile, Belice, México, Principado de Mónaco, Barbados, Jamaica, Nicaragua, Honduras, Islas Caimán, Panamá, Guatemala, Brasil, Trinidad y Tobago, Ecuador, Bahamas y Estados Unidos, según los expedientes judiciales.

Las respuestas de Brasil, Chile y Panamá llegaron al país el viernes pasado. El juez, fiscales, defensores y querellantes se reunieron para desempacarlas ese mismo día. A finales de la semana la información ya estará anexada al expediente general del caso.

Pero en el país el historial pecuniario del ex mandatario es oneroso en comparación al común de la población. Desde 1999 hasta 2013 ganó unos $719,406.23 en salarios como presidente, actividades agropecuarias, por servicios de asesoría vendidos en el Instituto Libertad y Progreso y en Estrategas Internacionales con su socio Daboub.

En sus cinco años como presidente, Flores reportó como ingresos $530,643.74 al Ministerio de Hacienda; desde 1999 hasta 2013 recibió $1,125,780. Sus gastos apenas alcanzaron $96,990.83; es decir, que en sus manos quedaron libres $1,222,770.83.

El exmandatario también gozaba las ganancias que le dejaba la empresa Estrategas Internacionales, como dueño del 75 por ciento de las acciones, mientras su compañero Daboub es propietario del resto. En 2005 tuvieron un ingreso de $77,500; un año después fue el doble: $268,099.17; en 2008 se triplicó: $785,388.17. Pero la bonanza menguó en los siguientes años hasta 2013 cuando solo reportó al Ministerio $10,620.

“Los ingresos son superiores a los costos y gastos y ha pagado en el periodo estudiado entre el 18 y 25 por ciento en relación a sus ingresos”, dice un análisis de la información tributaria.

Flores también mezclaba los ingresos abundantes con la caridad. En 2001 reportó al fisco que había donado $200 al Museo de los Niños y $1,800 a la Fundación AGAPE. En 2003, $120 a Lumen El Salvador; $125 a FUSATE en 2006; y en 2010 y 2011 dio 175 y 200 dólares al Club Salvadoreño de Skeet.

Después de las llamadas de atención por parte del juez García Argüello, los fiscales del caso han empezado a engrosar el expediente con las pruebas que establecerán la culpa o inocencia de Flores.

Los fiscales, por ejemplo, ya presentaron las entrevistas -en calidad de testigos- de los diputados Guillermo Gallegos, Jesús Grande, Claudia Ramírez, Benito Lara –actual ministro de Seguridad-, Francisco Merino, Francisco Zablah y del ex presidente Mauricio Funes, quien a finales de 2013 mostró en un programa televisivo un informe de inteligencia financiera de los Estados Unidos que advertía la ruta de cuatro cheques –que suman $10,000,000- emitidos por el Banco de China Taiwán, y que en vez de llegar directamente al país fue triangulado hacia Miami y otra parte a Las Bahamas.

Los fiscales, sin embargo, no han entrevistado a testigos que pueden ser clave en el caso, como los cajeros Carlos Enrique Brenes y Ana Agüero, quienes recibieron los cheques taiwaneses; a Ivannya y Alba Sosa Robles, que hicieron las transferencias cablegráficas desde la sucursal Uruca (San José) del Banco Cuscatlán a ARENA en San Salvador, y a José María Cambrero, que abrió la cuenta.

Los querellantes –acusadores privados de las oenegés FESPAD e ISD- también pidieron que la Fiscalía entreviste a los empleados del ahora Banco CITI en El Salvador: Mary Zaldívar, Martha Alicia de Vásquez, Violeta de Cuerno y Óscar Cervando, quienes supuestamente tramitaron las transferencias de dinero desde San José y saben quiénes autorizaron la entrega y recepción del dinero que Taiwán había donado para la construcción de carreteras, construcción del parque memorial Las Colinas, mitigación de zonas de alto riesgo, implementación de programas de combate a la pobreza y la edificación de viviendas permanentes para los afectados por los terremotos de enero y febrero de 2001.

Los fiscales del caso tienen desde el 13 de marzo para hacer esas entrevistas.

Mientras tanto el juez y los fiscales del caso han intentado obtener información, algunas veces sin éxito. Pidieron, por ejemplo, a la auditora BDO Figueroa Jiménez los informes de auditoría que entre 2003 y 2004 hicieron al Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth que presuntamente sirvió para lavar el dinero taiwanés.

La auditora se ha negado a dar la información. La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) la solicitó pero BDO Figueroa Jiménez argumentó que “por razones éticas” no iba a entregársela; tiempo después el Juzgado de Instrucción le reiteró la solicitud pero le dijo ya había destruido los archivos. García Argüello ha insistido pero la respuesta ha sido la misma.

La venta de Banco de Miami -donde fueron emitidos los cheques- también ha complicado el panorama. Éste se fusionó con el 1st United Bank con sede en Boca de Ratón, Florida y éste a su vez se unió en diciembre de 2010 con el Valley National Bank, en Nueva Jersey.

En Honduras la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Ministerio Publico tendrán la histórica tarea de entrar a los bancos hondureños, que por años han sido intocables, para contestar la solicitud elaborada por la fiscalía salvadoreña.

DAVIVIENDA será en teoría el primer banco que tenga que mostrar su lista de clientes para determinar si dentro de ellos se encuentra el ex presidente de El Salvador ya que ese mismo banco es el que esta siendo investigado en El Salvador.

Si se logra entrar a DAVIVIENDA, para realizar esta investigación, quedara este antecedente que podrá ser usado para poder investigar otros bancos en los que se ha lavado dinero de personajes que han estado actuando al marco de la ley.

 

 

Ante esta investigación que se estaría realizando en DAVIVIENDA para determinar si hay dinero ilícito del ex presidente salvadoreño, no se descarta la posibilidad que se investiguen otros bancos que han actuado de la misma manera.

 

Fuente: URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=9861

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Capturan esposa del exjefe de compras y libran detención de “La Palillona” por supuesto saqueo del IHSS

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Los tribunales libraron orden de captura contra la modelo Ilsa Molina y el exjefe de compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Zelaya, por ser señalados de haber lavado activos con fondos de la institución.

El jefe de apoyo fiscal del Ministerio Público, Roberto Ramírez Aldana, dijo que es la primera etapa del proceso judicial y “varias de las personas que prestaron no solamente sus nombres sino sus capacidades para que fueran erogados y traspasados recursos del Seguro Social a través de sus cuentas bancarias están procesadas en este mismo requerimiento fiscal”.

Molina habría obtenido alrededor de 9.2 millones de lempiras a través del contrato de suministros que nunca fueron entregados al IHSS. Asimismo, se le investiga por prestar su nombre para montar otras empresas.

Además, las autoridades hondureñas confirmaron este lunes la captura de Michelle Borjas, esposa de José Zelaya, a quien también le sindican de haber participado en el fraude contra la institución.

A Borjas se le capturó luego que fuera ubicada en un centro comercial de la capital de Honduras, por lo que fue trasladada a la comandancia general del Ejército, en la periferia de Tegucigalpa.

Se tiene previsto que en breve sea presentada a los tribunales de justicia para que dé cuentas sobre su participación en el drenado de dinero del Seguro Social, que era dirigido por Mario Zelaya, también preso.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/capturan-esposa-del-exjefe-de-compras-y-libran-detenci%C3%B3n-de-%E2%80%9Cla-palillona%E2%80%9D-por-supuesto-saqu

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En un 50% avanza aprobación de Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos


  • Martes, 09 Diciembre 2014 23:40

En un 50% avanza aprobación de Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – En la sesión legislativa de este martes se aprobaron en tercer y último debate, desde el artículo 38 al 50 del proyecto de Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos que contiene 97 artículos.

Los artículos aprobados de la normativa incluye la lucha contra la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables de formas de blanqueo de dinero y que se concatena con otras legislaciones orientadas a implementar figuras anticorrupción. En la discusión, se dejó en suspenso el artículo 47 que se refiere a las sanciones.

Esta ley es un requerimiento al Estado de Honduras por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de dinero, para que el país no aparezca en una lista gris en las evaluaciones que se van a estar ejecutando en los próximos meses, en la que estuvo el país hace un par de años.

La nueva Ley Contra el Lavado de Activos, viene a armonizar diferentes estamentos jurídicos en el país con la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de los Bienes de Origen Ilícito y la Ley Sobre el Uso Indebido de Tráfico de Drogas.

La nueva normativa contempla aspectos importantes ya que su finalidad es que viene establecer las medidas de prevención, detección y combate al lavado de activos como forma de delincuencia organizada.

Asimismo, se fijan las medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes que han sido incautados en la lucha contra el delito de lavado de activos y en ese sentido, la nueva ley no sólo establece las sanciones por esa conducta sino que se crea una comisión interinstitucional contra ese delito así como la prevención del delito del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo.

En la nueva ley se deja claramente establecido que toda persona para transportar transfronterizamente más de 10 mil dólares o su equivalente tiene que hacer una declaración ya que actualmente esa disposición se ejecuta mediante un mandato del BCH y la CNBS.

Igualmente se establecen y se agregan muchas cuestiones reglamentarias que en este momento la CNBS trabaja en la información y la colaboración con el Ministerio Público en la supervisión de los sujetos obligados.

La nueva normativa también habla de la autonomía de la acción penal en todos los delitos del crimen organizado y sobre todo el tema del mal manejo de los recursos del Estado y los delitos contra la administración pública, en esta nueva legislación en el delito de lavado de activos, se incluyen toda la gama de delitos de crimen organizado, se incorporan los delitos de extorsión o impuesto de guerra que está causando un grave daño a la población hondureña.

Explicó que en este momento el Ministerio Público ejecuta una investigación contra un funcionario y lo acusa por un delito en contra de la administración pública y determina que ese funcionario posee cuentas que van más allá de sus ingresos por salarios y patrimonio familiar, la Fiscalía solamente le puede entablar una acción por enriquecimiento ilícito establecido en el Código Penal y para poder actuar tiene que esperar la autorización del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Sin embargo, con la nueva reforma se le da un instrumento al Ministerio Público para que pueda actuar contra un funcionario que ha violentado la administración pública y de encontrarse culpable se le aumentaría la pena en un cuarto a los entre 15 y 20 años de reclusión establecidos.

Igualmente, al Ministerio Público, se le otorgan nuevas modalidades de investigación que no las contempla la actual legislación y que incluyen la figura del informante, la entrega vigilada, el agente encubierto y la intervención de llamadas privadas.

Con esta legislación se permitirá enjuiciar a terceras personas que estén involucradas en ese ilícito con penas que van de 15 a 20 años de prisión. Esas penas serán para quienes incurran en el ilícito de lavado de activos en los recursos que provengan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro extorsión, financiamiento al terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos.

Con la nueva normativa se busca darle un golpe duro a las organizaciones de delincuentes, crimen organizado y narcotráfico y un elemento valioso es que con esta se perseguirá a quienes tengan bienes que provengan de ilícitos.

Para hacer efectiva la ley, se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF), que será encabezada por el presidente de la República a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

A nombre del titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y su esposa Rina de Oliva, el presidente en funciones, Antonio Rivera Callejas, invitó a los diputados a una cena navideña que se celebrará este miércoles.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/92857-en-un-50-avanza-aprobaci%C3%B3n-de-ley-especial-contra-el-delito-del-lavado-de-activos.html

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Según la CNBS nueva ley contra el delito de lavado de activos no viola el principio de secretividad

En ese sentido, en el caso de las personas que tienen alguna fuente de ingresos, jurídicamente procedente, esos no van a tener ningún problema, advirtieron las autoridades del CNBA.

Con la nueva ley de contra el delito de lavado de activos, no permitirá que se viole la secretividad de las cuentas bancarias, indicaron las máximas autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la cual busca restringir el movimiento del dinero ligado con el narcotráfico.

En el anteproyecto de la nueva normativa que se encuentra en el Congreso Nacional, se están endureciendo las políticas en materia de lavado de activos, por lo que una persona que se dedica a ese delito, mejor se va a ir a buscar a otro lugar.

En ese sentido, en el caso de las personas que tienen alguna fuente de ingresos, jurídicamente procedente, esos no van a tener ningún problema, advirtieron las autoridades del CNBA.

Aclararon que el Congreso Nacional aprobará una normativa que si viola la secretividad, pero en casos que sean investigados por irregularidades.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/seg%C3%BAn-la-cnbs-nueva-ley-contra-el-delito-de-lavado-de-activos-no-viola-el-principio-de

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$16 mil millones en “blanqueo”

26 agosto, 2014 – 1:46 AM

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BLANQUEO-DINERO

Unos 16 mil millones de dólares, que representa el 20 por ciento de lo que mueve el narcotráfico en Centroamérica, se blanquea en Honduras, de acuerdo a la comisión que dictamina la nueva Ley de Lavado de Activos, impulsada por el Poder Judicial.

Esta semana entrará a discusión el dictamen elaborado por una comisión especial, integrada por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, con el fin de crear un instrumento eficaz contra el blanqueo de capitales.

También buscan erradicar el lavado de activos en Honduras y todas aquellas transacciones ilícitas que conllevan a delitos conexos.
La comisión establece que en los últimos años han surgido numerosos estudios que demuestran que el 20 por ciento del dinero, que mueve el crimen organizado en Centroamérica, es blanqueado en Honduras, esto conlleva a mover una cartera de 16,000 millones de dólares.

Mediante la Ley de Lavado de Activos se pretende establecer parámetros para la regulación de los bienes adquiridos de forma ilícita, cuyo origen legal no puede ser confirmado por los propietarios.

Esta nueva legislación es un nuevo requerimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que formuló 40 recomendaciones al Estado para sacarlo de la lista gris que se publicará en los próximos meses, como país no colaborador en la lucha contra el delito de lavado de activos.

En Honduras existen diversos instrumentos jurídicos necesarios para cumplir con estos objetivos, como ser: Ley contra el Delito de Lavado de Activos, Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, la Ley sobre el Uso Indebido Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas y Ley contra el Financiamiento del Terrorismo.

Ahora, se armonizan en una sola ley bajo prácticas internacionales para su efectividad, dada la finalidad de la creación del engranaje estatal para la prevención y combate de las organizaciones delictivas.

Finalmente, la comisión establece que los altos índices de muertes y violencia en Honduras, son generados por hechos ilícitos que generan actividades como tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia. (NA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/08/26/16-mil-millones-en-blanqueo/

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Reconocen lucha de Honduras contra el lavado

21 de Agosto de 2014

10:53AM  –   Redacción  

Este compromiso “evidencia el interés de salvaguardar la seguridad, economía y desarrollo nacional, de los perjuicios ocasionados por estos flagelos”, señala organismo regional.

Comisionada presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) Ethel Deras.
Comisionada presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) Ethel Deras.

Tegucigalpa, Honduras

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reconoció la lucha de Honduras y de otros países de la región contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Este compromiso “evidencia el interés de salvaguardar la seguridad, economía y desarrollo nacional, de los perjuicios ocasionados por estos flagelos”, señala el organismo del que Honduras es miembro desde hace más de un año.

El reconocimiento al país quedó reflejado en el Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Honduras.

El documento reflejó resultados positivos, “luego de haber superado un procedimiento de seguimiento intensificado y por lo que el Grupo Técnico de Evaluaciones Mutuas (GTEM) propuso que se suspendiera el mismo y que nuestro país siguiera proveyendo información en la temática de prevención” del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de un procedimiento regular.

La distinción a Honduras se efectuó en el marco del XXIX Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), ahora Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en Cartagena de Indias, Colombia.

Al evento acudió la comisionada presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) Ethel Deras.

Con este reconocimiento, Honduras “reafirma a la ciudadanía hondureña el compromiso que tiene de proteger el Sistema Financiero Nacional, así como de contribuir con el resto de las dependencias del Estado en la prevención, combate y sanciones de los delitos enunciados”, señala el comunicado emitido este jueves.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/740223-331/reconocen-lucha-de-honduras-contra-el-lavado

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Honduras: Auto de prisión para el alcalde de Yoro y sus dos hermanos // Dictan auto de prisión al alcalde de Yoro y lo remiten al penal en SPS

domingo, 3 de agosto de 2014

Tiempo.hn /  Domingo,03 Agosto 2014 – 18:02   
San Pedro Sula, Honduras.
El vocero del Ministerio Público, Elvis Guzmán, confirmó hace unos minutos que el alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto y sus dos hermanos, recibieron auto de prisión por los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, posesión de arma prohibida, asosiación ilicita, y almacenamiento de municiones. Ellos serán remitidos al centro penal de San Pedro Sula.Los otros seis imputados, quedaron en libertad.
Arnaldo Urbina Soto, sus dos hermanos, y seis personas más enfrentaron ayer, una audiencia que conluyó a las 2:00 a.m de este día.

Los tres primeros enfrentaron una kilométrica audiencia inicial, por los delitos de lavado de activos y posesión de arma prohibida.
En este proceso también se acusó a sus hermanos Mario Roberto y Miguel Ángel Urbina Soto; al tío de estos, José Ángel Urbina, y a los trabajadores del alcalde: Pablo Noel Urbina Orellana, Héctor Rolando Burgos Puentes, Fátima Xiomara Ramírez Puentes, Josué Emil Burgos Vargas y César Antonio Díaz Rodas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó sus evidencias para acreditar la comisión de ambos delitos y la participación de los imputados en los mismos.

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Autor del articulo: Proceso Digital / Domingo 3 de Agosto 2014 – 20:11

Naco, Cortés – Un juez con jurisdicción nacional, resolvió este domingo dictar auto de formal procesamiento al alcalde de Yoro, Yoro, Arnaldo Urbina Soto y sus hermanos Miguel Ángel y Mario Roberto Urbina Soto, por suponerlos responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía de Honduras.

Asimismo, el juez decretó auto de formal procesamiento a Arnaldo y Miguel Ángel Urbina Soto, al encontrarlos responsables del delito de posesión ilegal de armas comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
El togado también decreto auto de formal prisión contra Arnaldo Urbina Soto por suponerlo responsable del delito de posesión ilegal de armas prohibidas.
El portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula, Elvis Guzmán, indicó que el tribunal también decidió decretar sobreseimiento definitivo a favor de Héctor Burgos Fuentes, Mario Roberto Urbina, por el delito de posesión ilegal de armas comerciales.
Añadió que el juez determinó otorgar sobreseimiento provisional a favor de José Ángel Urbina Soto, Héctor y Yamil Burgos Vargas, César Díaz, José Lara Ramírez y Héctor Orlando Urbina, de los delitos de posesión ilegal de armas comerciales y lavado de activos.
En consecuencia, el juez consideró que tanto el alcalde de Yoro como sus hermanos deberán continuar en prisión por lo que deberán ser remitidos al Centro Penal de San Pedro Sula, detalló Guzmán.
Explicó que una vez agotada la kilométrica audiencia inicial que comenzó el sábado a las 8:00 de la mañana y concluyó este domingo a la 1:45 de la madrugada en las instalaciones del Tercer Batallón de Infantería de Naco, Cortés, las partes tienen la opción de presentar los recursos correspondientes ante la Corte de Apelaciones para que esa instancia pueda modificar o confirmar lo que ya estableció el juez con jurisdicción nacional.
“Las partes van a presentar los recursos correspondientes, lógicamente que si no presentan ninguna apelación, dentro de 60 días será la audiencia preliminar donde el Ministerio Público, formaliza la acción para que se vaya en su momento al Tribunal de Sentencia”, añadió.
Guzmán señaló que desde el momento que el juez consideró dictarles el auto de prisión por los delitos de lavado de activos y posesión ilegal de armas comerciales y prohibidas, significa que el togado encontró que había suficientes elementos probatorios.
Añadió que el juez también desestimó la petición del Ministerio Público de ampliar la acusación a los delitos de tráfico de drogas y almacenamiento de armas.
Reiteró que aunque el alcalde Urbina Soto guardaba prisión en las instalaciones del Tercer Batallón de Infantería en Naco, Cortés, el juez determinó que los tres hermanos sean remitidos al presidio sampedrano.
Urbina Soto fue capturado por las autoridades el pasado domingo 27 de julio en Yoro, acusado por los delitos de lavado de activos y posesión ilegal de armas prohibidas y comerciales y le incautaron y aseguraron al menos nueve propiedades.
Al edil las autoridades le aseguraron nueve propiedades entre ellas casas y haciendas ubicadas en la ciudad de Yoro, así como en las zonas de Ayala, El Manzano, en Locomapa, Santa Rosa de Aguán en el sector de Río Abajo.
Asimismo, una cuatrimoto, una camioneta Toyota Prado, color blanco. sin placas, un Toyota Land Cruiser, sin placas, una pistola nueve milímetros Colt, una pistola nueve milímetros glock, un fusil M-16, un fusil 2.23, una escopeta calibre 28, una pistola 45 milímetros, una pistola 45 CZ, dos fusiles AK 47, una pistola calibre 22 y ocho vehículos blindados.
                                 

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/08/honduras-auto-de-prision-para-el.html

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En maratónica audiencia juez definía anoche futuro del alcalde de Yoro

2 de Agosto de 2014

11:02PM  –  Redacción  

Inició a las 9:00 de la mañana y aún en horas de la noche declaraban testigos propuestos por el Ministerio Público. Al cierre de edición, el juez no había decretado una resolución

Tegucigalpa, Honduras

El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional deliberada la noche del sábado si dictaba auto de formal procesamiento a Arnaldo Urbina Soto, alcalde del municipio de Yoro, del departamento del mismo nombre.

La prolongada audiencia inicial se celebró en las instalaciones del Tercer Batallón de Infantería, con sede en Naco, Cortés.

+ Allanan vivienda del alcalde de Yoro por sospechas de narcotráfico

La audiencia inició a las nueve de la mañana y aún en horas de la noche declaraban testigos propuestos por el Ministerio Público.

Arnaldo Urbina es acusado por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado por suponerlo responsable de los delitos de lavado de activos y posesión ilegal de armas comerciales y armas prohibidas.

+ Alcalde de Yoro y familia, vinculados al narcotráfico

En este proceso también se acusó a sus hermanos Mario Roberto y Miguel Ángel Urbina Soto; al tío de estos, José Ángel Urbina, y a los trabajadores del alcalde: Pablo Noel Urbina Orellana, Héctor Rolando Burgos Puentes, Fátima Xiomara Ramírez Puentes, Josué Emil Burgos Vargas y César Antonio Díaz Rodas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó sus evidencias para acreditar la comisión de ambos delitos y la participación de los imputados en los mismos.

+ Alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, estará preso en el Tercer Batallón

Urbina fue capturado el pasado domingo y en audiencia de declaración de imputado el Juzgado le impuso la detención judicial, por lo que fue remitido al recinto militar. Igual resolución se aplicó a los demás imputados.

Evidencias

La Fiscalía presento ante el juez los medios de prueba recabados durante el proceso investigativo.

Entre ellas los análisis financieros realizados y los bienes adquiridos en los últimos años en los cuales se pretendió acreditar que no se justifican ya que no concuerdan con sus ingresos mensuales.

También se presentaron las armas de fuego decomisadas durante los allanamientos, entre ellas: fusiles AK-47, M-16, miras telescópicas, armas tipo revólver y pistolas automáticas, así como municiones.

Asimismo, el ente acusador aportó declaraciones de testigos, entre ellos detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.

Luego de valorar las pruebas y los argumentos de la defensa de los acusados, el juez emitió su resolución.

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Desde las 7:00 AM de ayer unas 1,000 personas se hicieron presentes en la base militar donde se desarrolló la audiencia inicial y exigieron que dejaran libre a Urbina Soto.

Los simpatizantes de Urbina Soto llegaron en 20 buses y en autos particulares desde varios municipios del departamento de Yoro, entre ellos de Yoro, Victoria, Arenal, El Progreso, Morazán, Sulaco, entre otros.

Debido a la numerosa presencia de manifestantes, se incrementó la seguridad en la base militar, especialmente en la entrada y posibles puntos de acceso, adonde se ubicó a varios soldados y a elementos de la Policía Militar, quienes velaron porque nadie tratara de ingresar y que además se mantuviera el orden.

Urbina Soto contó también con el respaldo de algunos alcaldes de municipios del departamento de Yoro que también se hicieron presentes en la base militar.

Lo que podrá resolver el juez son dos opciones: El auto de formal procesamiento. De ser así, con la medida cautelar de prisión preventiva. La otra opción es que les decreten el sobreseimiento, sea provisional o definitivo.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/inicio/734796-331/en-marat%C3%B3nica-audiencia-juez-defin%C3%ADa-anoche-futuro-del-alcalde-de-yoro

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Honduras Mayor Accused of Leading Murderous Drug Running Gang

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Honduran authorities have detained a mayor who allegedly led a criminal organization dedicated to drug trafficking and hired killings, in a case highlighting just how blurred the lines between corrupt officials and organized crime have become in Honduras.

On July 27, police arrested Arnaldo Urbina Soto, the Mayor of the northern municipality of Yoro, on charges of storing illegal weapons and money laundering, reported La Prensa.

During the operation, police raided nine properties and seized 10 others allegedly belonging to a criminal group led by the mayor and his two brothers. Urbina’s brothers, a Mexican man responsible for organizing rooster fights on Urbina’s property, and two other employees were also detained,reported El Heraldo.

In the three brothers’ luxurious residences, authorities found high-caliber weapons including AK-47 machine guns and M-16 rifles, ammunition, bulletproof vests and satellite phones, reported El Heraldo.

The authorities have accused the Urbina Soto criminal organization of drug trafficking, hired assassinations, providing security to narco-planes and land theft. They believe it consists of some 37 members responsible for 137 deaths and 45 disappearances, according to El Heraldo.

InSight Crime Analysis

The Yoro mayor’s group likely worked at the service of one or more larger drug trafficking organizations, providing them protection, facilitating their drug shipments and settling their scores.

Such local transport groups in Honduras have operated moving shipments for Mexican drug cartels since around the turn of the century, and have grown increasingly prominent in recent years as Honduras has become a favored transit point for traffickers moving Colombian cocaine north. The growing presence of these transnational groups has in turn facilitated the growth of local organized crime.

SEE ALSO: Honduras Profile

The idea that a local mayor ran his own criminal network indicates the depths to which organized crime has penetrated Honduran institutions. Honduras’ police force, particularly, is thought to be heavily linked to criminal activity, and the country’s political elite has allegedly helped facilitate the activities of powerful drug trafficking groups.

It is notable that the mayor would put himself at the helm of such an organization — while throughout the region mayors have worked closely with narcos, being a publically known politician seems like a dangerous strategy for a gang leader. Urbina’s willingness to do so may speak to a high perception of immunity among Honduran officials.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-mayor-accused-of-leading-murderous-drug-running-gang

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Honduras: mandan a la cárcel a alcalde nacionalista por jefear banda criminal

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Auto de prisión recibió este lunes el alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, alias “Moreno”, por el delito de lavado de activos y posesión ilegal de armas.

Tras una larga audiencia de declaración de imputado, el juez decidió mandar a la cárcel al edil oficialista luego que las autoridades allanaran sus lujosas viviendas, donde encontraron vehículos de lujo, extensas propiedades, armas prohibidas ocultas en la tierra y hasta gallos de pelea.

Al acusado se le responsabiliza de jefear la temida banda criminal “Los Urbina” que tendría en su haber más de un centenar de hondureños muertos y unos 40 desaparecidos.

Las autoridades se basan en una conversación que tuvo el edil yoreño cuando dijo en confianza que “tengo en mi lista 137 muertos ya sepultados y 45 desaparecidos”.
Asimismo, se le sindica de dedicarse al narcotráfico, apropiación de tierras, daños al ambiente y sicariato.

“Arnaldo Urbina Soto, alias Moreno, actual alcalde de Yoro, dirige una banda de narcotraficantes integrada por más de 37 personas junto a sus hermanos Mario Alberto Urbina Soto (alias Soldado), Miguel Angel Urbina Soto (alias Mikel) y Carlos Fernando Urbina Soto (alias Nando), quienes son los encargados de las operaciones ilícitas”, informaron las autoridades de la Fuerza de Seguridad Interagencial (Fusina).

Ante los señalamientos, Urbina Soto rechazó los señalamientos en su contra y se limitó a decir que “todo esto es un show mediático y lo que tengo es el esfuerzo del trabajo de 100 años que ha tenido mi familia”.

También dijo que por su simpatía y trabajos que ha hecho como jefe de gobierno municipal, fue reelecto en los comicios generales de 2013.

Entretanto, personal de la Fiscalía Antimafias interpuso requerimiento fiscal contra el miembro del Partido Nacional para que dé cuentas de cómo obtuvo sus bienes que hasta el momento no ha sabido justificar.

Uno de los enunciados del requerimiento se basa en una investigación iniciada hace dos años, donde notaron el crecimiento descontrolado de la fortuna del detenido. Entre ellos, la adquisición de viviendas y propiedades.

Tras la detención del reconocido militante del Partido Nacional, la cúpula de ese instituto político ha sido cauto en sus declaraciones sobre la detención del supuesto cabecilla de la banda “Los Urbina”, cosa contraria sucedió cuando el diputado de Libre, Luis Galdámez; pidieron que se le hundiera en la cárcel por la muerte del taxista Marvin Chávez.

Hasta el momento, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no se ha pronunciado acerca de la detención del alcalde de Yoro.

Ya es el segundo caso que un funcionario municipal, en particular, de filiación nacionalista, es señalado por las autoridades de realizar actividades delictivas.

A finales de mayo anterior, fue detenido el regidor nacionalista de San Luis, Santa Bárbara, Freddy Velásquez, señalado de dirigir la organización mafiosa “Los Velásquez”, junto a 14 personas más, a quienes le decomisaron armas pesadas y pasamontañas, con los que cometían sus delitos.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-mandan-la-c%C3%A1rcel-alcalde-nacionalista-por-jefear-banda-criminal

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