Entradas etiquetadas como Bancos

Comision de Bancos reporto 3,340,967 transacciones atipicas en Honduras

Origen: http://www.elheraldo.hn/inicio/986842-465/cnbs-reportó-3340967-transacciones-at%C3%ADpicas

, ,

Deja un comentario

Seguro de Vehículos: Nuevo trancazo al pueblo y negocio para los bancos

Tegucigalpa – Un nuevo trancazo para la ya agonizante economía del pueblo hondureño se avizora con la entrada en vigencia  nueva Ley de Transporte Terrestre, que contempla nuevas medidas, entre ellas el seguro obligatorio para accidentes que deberán tener todos los dueños de vehículos, tanto públicos como personales. Ebal Díaz, secretario ejecutivo del Consejo de […]

Origen: Seguro de Vehículos: Nuevo trancazo al pueblo y negocio para los bancos – CRITERIO

,

Deja un comentario

Honduras: Pronunciamientos de bancos y empresas sobre el asesinato de Berta Cáceres

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/honduras-pronunciamientos-de-bancos-y-empresas-sobre-el

, , , ,

Deja un comentario

Insólito: Apresan a hondureño acusado de revelar irregularidades en la banca –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-En una clara violación a la libertad de expresión, la Policía Nacional de Honduras capturó este jueves al ciudadano Elvin Francisco Molina (33), a quien acusa de divulgar a través de las redes sociales supuestas irregularidades cometidas por algunas instituciones financieras. Al detenido, que ha  sido acusado de atentar contra el sistema […]

Origen: Insólito: Apresan a hondureño acusado de revelar irregularidades en la banca –

, , ,

Deja un comentario

Hondureño detenido por divulgar información en redes sociales

Alerta 09-16 |Honduras, jueves 21 de enero, 2016 El director de Radio y Tv Globo, David Romero Ellner, reveló este jueves que le informaron que “los torturadores de oficio” pretenden involucrar al joven, Elvin Francisco Molina, como la persona que le ha pasado información de supuestas irregularidades en bancos hondureños.

Origen: Hondureño detenido por divulgar información en redes sociales

, , , ,

Deja un comentario

Inteligencia hondureña pretende imponer condicionamiento de veracidad en redes sociales

Alerta 07-16 | Honduras, jueves 21 de enero de 2016 La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) inició investigaciones, de oficio, para identificar a personas que han publicado “falsas informaciones”, sobre el supuesto cierre de instituciones bancarias, a través de redes sociales, según anunciaron por medio de un comunicado.

Origen: Inteligencia hondureña pretende imponer condicionamiento de veracidad en redes sociales

, ,

Deja un comentario

Ethel Deras: “Instituciones financieras del país están sanas” – Noticias Cholusat Sur

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

Origen: Ethel Deras: “Instituciones financieras del país están sanas” – Noticias Cholusat Sur

, ,

Deja un comentario

Banco Atlántida rechaza acusaciones sobre lavado de dinero

Origen: Banco Atlántida rechaza acusaciones sobre lavado de dinero

, , ,

Deja un comentario

Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia atenta contra la libertad de expresión

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

COMUNICADO

Ante las últimas publicaciones expuestas en redes sociales, referentes a un supuesto cierre de instituciones bancarias, y con base en la denuncia pública hecha por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia comunica lo siguiente:

1. Que inició de oficio investigaciones para identificar a personas que han publicado falsas informaciones sobre el referido tema; a la vez, informa que ya se tienen identificadas varias personas que han realizado dichas publicaciones, desinformando a la población y causando temor en los cuentahabientes de varias entidades bancarias, generando, además, especulaciones que afectan considerablemente la seguridad financiera del país y la estabilidad emocional de los ahorrantes.

2. En las próximas horas, en conjunto con el Ministerio Público, se estarán ejecutando las acciones legales contra dichas personas con el fin de ponerlas a la orden de los tribunales competentes para la deducción de las responsabilidades del caso.

Tegucigalpa, 17 de enero de 2016
Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia

Origen: Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia atenta contra la libertad de expresión – Noticias Cholusat Sur

, ,

Deja un comentario

Análisis: Remezón en banca hondureña estaría “a la vuelta de la esquina”

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Por transacciones irregulares se asoma otro posible remezón en la banca hondureña, a menos de cuatro meses de la liquidación forzosa de Banco Continental, que tuvo un fuerte impactó en el producto interno bruto, pérdida en reservas internacionales, cierre de al menos 11 mil empleos, atrasos y daños en más de 200 mil ahorrantes.

Banco Continental fue liquidado en octubre del año pasado por estar vinculado con el narcotrático y crimen organizado, según una acusación de la OFAC.

Banco Continental fue liquidado en octubre del año pasado por estar vinculado con el narcotráfico y crimen organizado, según una acusación de la OFAC.

En el horizonte financiero y la paz social asoman nuevos nubarrones con la posible intervención de unos cuatro bancos que estarían implicados en operaciones atípicas desde hace ya varios años.

A pedido de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, (OFAC, por sus siglas en inglés) la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), estaría próxima a intervenir varias e importantes y prestigiosas entidades bancarias que operaron con el empresario y presunto narcotraficante, Javier Antonio Cerrato Oliva y otra persona aún no identificada por las autoridades.

Esta situación deja en entredicho la cuestionada transparencia y solvencia del sistema bancario nacional, tal como se jacta la CNBS y otros entes afines del país. Por estas transacciones es que la OFAC también pediría intervenir al propio ente regular de la banca hondureña, el que con su desidia incumple sus funciones, por lo que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCO), podría pedir el cierre de esos bancos, como sucedió con Banco Continental, cuyos activos pasaron a la Oficina Administradora de Bienes incautados, (OABI).

De llevarse a cabo la medida, la economía hondureña se afectaría de manera considerable, con el giro de operaciones, que significarían serios retrasos y daños para los ahorrantes, pérdida del producto interno bruto y millones de lempiras en reservas internacionales, como reconocieron economistas y un ex presidente del Banco Central de Honduras (BCH).

Dándole seguimiento al caso de Banco Continental, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, incautó el pasado 11 de enero mediante la operación “Arrecife II”, 53 bienes de Cerrato Oliva en los municipios de Trujillo, Tocoa y Sabá en el departamento de Colón.

Días después trascendieron una serie de transacciones por más de 946 millones de lempiras en importantes bancos nacionales, en los que Cerrato Oliva habría movido dichas sumas de dinero, calificadas como operaciones atípicas por las autoridades correspondientes de acuerdo a información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Hasta la fecha,  FESCO, ha incautado todos los bienes que ha podido identificar como pertenecientes a Cerrato Oliva, su esposa, una compañera sentimental y parientes.

Adquisiciones del acusado fueron generadas en un entorno de aparente legalidad como comerciante individual y propietario de las dos ferreterías “Javier”; además de permisos de explotación de carga pesada no especializada.

Se supo que del 2000 al 2012 Cerrato, su esposa y su compañera sentimental, adquirieron 53 bienes, 12 cuentas bancarias con transacciones por más de 946 millones de lempiras y 5 millones 276 mil 890 dólares.

En las investigaciones de la fortuna se estableció que entre noviembre de 2002 a noviembre de 2012, Cerrato recibió préstamos bancarios por 62 millones 746 mil lempiras los que canceló de forma anticipada, lo que no contrasta con ganancias comerciales de sus negocios.

En las últimas horas ha trascendido que cuatro bancos hondureños están vínculados al lavado de activos.

En las últimas horas ha trascendido que cuatro bancos hondureños estarían vinculados al lavado de activos.

La FESCO investiga la compra y venta de dólares a las que se dedicó entre los años 2007 y 2009. En las operaciones irregulares habrían participado cuatro bancos, uno de ellos denunció las transacciones atípicas del comerciante y presentó seis denuncias que ahora forman parte de las pesquisas que están en etapa de verificación en el Ministerio Público. Con base a estas informaciones es que próximamente la FESCO estaría por solicitar la incautación de los bienes ante los Juzgados de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

Entre junio de 2011 y octubre de 2012, Cerrato recibió depósitos por 105 millones de lempiras, de los cuales 70 millones fueron en efectivo,  sin que se sepa el origen de los mismos.

Sonia Anabel Padilla Cruz, esposa de Cerrato, figura como pequeña contribuyente en el Registro Tributario Nacional, pero de julio a noviembre de 2008 trasladó más de cuatro millones de lempiras de varias cuentas; y arriba de 225 mil dólares en un lapso de diez meses, por lo que todas estas actividades forman parte de las investigaciones que sustentan entidades de la Fiscalía General de la República.

Origen: Análisis: Remezón en banca hondureña estaría “a la vuelta de la esquina” –

, ,

Deja un comentario

Callejas si movió soborno a través de sus cuentas bancarias: Ministerio Publico

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

TEGUCIGALPA. El Ministerio Público confirmó  que el soborno que habría recibido el expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) fue movido por las cuentas que fueron entregadas casi vacías a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Callejas y Hawit se reuniran en los Estados Unidos para enfrentar las acusaciones de soborno y lavado de activos

Callejas y Hawit se reuniran en los Estados Unidos para enfrentar las acusaciones de soborno y lavado de activos

Así lo confirmaron personeros del MP, quienes explicaron que la Fiscalía verificó que en las mismas fechas en las que fue entregado el dinero del soborno,  este fue depositado en las cuentas bancarias, pero solo por un corto tiempo.

Indicaron además que en las investigaciones realizadas se buscó información sobre si con el dinero recibido del soborno el expresidente adquirió bienes, sin embargo el resultado fue que ningún bien está suscrito a su nombre.

Callejas y Alfredo Hawit son acusados por la justicia  de Estados Unidos de haber recibido parte de un sobornos superiores al millón 600 mil dólares que pagó de derechos de transmisión de los partidos de la Selección Nacional a las empresas Trafic y Media World.

Callejas está en libertad para defenderse  en una corte de la ciudad de Nueva York, tras el pago de una fianza de 4 millones de dólares, mientras que Hawit, quien permanece en Suiza, se resiste a ser extraditado.

Origen: Callejas si movió soborno a través de sus cuentas bancarias: Ministerio Publico –

, ,

Deja un comentario

Mauricio Villeda: Que la CNBS investigue transacciones efectuadas por bancos hondureños en escándalo FIFA

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

El presidenciable por el Partido Liberal, Mauricio Villeda, urgió a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presidida por Ethel Deras, a dar a conocer la información sobre el papel jugado por los bancos en Honduras en el más reciente escándalo de corrupción y lavado de activos en la FIFA.

“Si hay algunas instituciones financieras que han participado en lavado de activos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros tiene la obligación de informar, no podemos seguir guardando silencio alrededor de crímenes de esta naturaleza”, señaló Villeda.

En el informe presentado por la Fiscal General de los Estados Unidos, Loretta Lynch, se mencionan varios bancos involucrados en transacciones corruptas de dinero en las que estuvieron involucrados los dirigentes hondureños, Alfredo Hawit y Rafael Callejas.

Ente los bancos mencionados se encuentra el hondureño Banco Ficohsa, cuyo principal ejecutivo es el empresario Camilo Atala.

Origen: Mauricio Villeda: Que la CNBS investigue transacciones efectuadas por bancos hondureños en escándalo FIFA – Noticias Cholusat Sur

, , , , ,

Deja un comentario

Ficohsa vinculada a Súper 99, una empresa cuestionada por corrupción y cuyo presidente es Ricardo Martinelli

Cholusat Sur, Canal 36, Escrito por en nov 10 2015.

Ficohsa, un banco hondureño con operaciones en Panamá,  reconoció su “alianza” con Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.), una empresa del cuestionado ex presidente Ricardo Martinelli.

Autoridades de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), identificaron la ubicación de Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.), en la calle 16 de Rio Abajo en ciudad de Panamá, esta dirección fue utilizada para la apertura de una  de cuatro cuentas bancarias “que presentaban manejos irregulares”.

El ex presidente de Panamá aparece como el Presidente de Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.) y Javier Pariente es el vicepresidente ejecutivo.

Pariente es señalado de participar en un fraude por más de $60 millones para adquirir alimentos para un programa social del gobierno (PAN), así como de estar estrechamente relacionados con los negocios de Ricardo Martinelli.

Del mismo modo, la Fiscalía Primera Anticorrupción investiga por los mismos cargos  a Roberto Brin, otro ejecutivo de Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.).

Según el portal de internet, CENTRAL AMÉRICA LINK, “el Grupo Financiero Ficohsa, estableció una alianza estratégica con la empresa panameña de supermercados Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.)”.

Super 99 y Ficohsa 2

 

 

 

 

 

 

“Para el Grupo Financiero Ficohsa es de mucha satisfacción estar lanzando nuestra tercera tarjeta de crédito en el mercado panameño” dijo el presidente ejecutivo de Ficohsa, Camilo Atala, destaca la publicación.

Super 99 y Ficohsa 4

 

 

 

 

 

“El Presidente panameño Ricardo Martinelli es el actual presidente y director de la mesa directiva de Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.)”, señala el sitio de negocios.

Super 99 y Ficohsa 5

 

 

 

 

 

 

En un reportaje elaborado por el periodista Kevin Ortega, el cual fue publicado por el hondureño diario La Prensa  se destaca a cinco columnas que BANCO FICOHSA SE UNE CON SUPER 99 PARA LANZAR TARJETA DE CRÉDITO EN PANAMÁ.

La publicación acredita a Camilo Atala la siguiente declaración, “seguimos simplemente nuestro modelo de negocios, haciendo alianzas estratégicas con comercios lideres”.

Super 99 y Ficohsa 6

 

 

 

 

 

El actual Designado Presidencial de Honduras Ricardo Álvarez asistió a la noche en la que Ficohsa firmo su alianza comercial con el cuestionado ex Presidente de Panamá Ricardo Martinelli.

Super 99 y Ficohsa 7

 

 

 

 

El empresario hondureño Luis Kafie fue también un invitado de honor.

Super 99 y Ficohsa 8

 

 

 

Este es el resultado de la alianza entre Atala y Martinelli, vea sus nombres en la tarjeta.

Televisora panameña revela vínculos de Súper 99 en el escándalo de corrupción

TVN Noticias obtuvo pruebas que revelan las millonarias sumas de dinero que recibió Mario Martinelli e Importadora Ricamar, S.A., razón social de los Súper 99 en cheques a nombre de la cuenta bancaria de la compañía, tras negocios realizados con el PAN por la venta de los granos.

Mario Martinelli Berrocal, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, estaría detrás de la empresa Hialing Corporation, S.A., que negoció con el Programa de Ayuda Nacional (PAN) no solo la venta de granos, pero también las mochilas escolares con sobrecostos durante la pasada administración gubernamental

Hialing Corporation, S.A. fue creada el 11 de agosto de 2009 por Eloy Grimaldo Paredes y Adolfo Grimaldo Paredes.

Así consta en la declaración indagatoria que rindiera el empresario colombiano, responsable de Hialing Corporation, Pablo Ruiz Obregón por el caso de las mochilas escolares.

La investigación por la compra de mochilas escolares se encuentra suspendida. Sin embargo, Ruiz Obregón vinculó a Mario Martinelli y contó cómo se gestionaban los contratos que se adjudicó esa compañía por la venta de varios productos.

Martinelli Berrocal enfrenta cargos por los supuestos delitos de corrupción y estafa, formulados por la Fiscalía Primera Anticorrupción en el caso de la compra de los granos.

CUANTIOSAS SUMAS EN CHEQUES

En general, los cheques a los que tuvo acceso TVN Noticias, están relacionados con el caso de la compra de granos a través del PAN.

Entre septiembre de 2011 y agosto de 2014 Hialing Corporation, S.A., de Ruiz Obregón giró siete cheques a favor del empresario Martinelli, que suman 5.3 millones de dólares.

En el expediente por este caso hay cheques varios por diferentes sumas, uno por 1.9 millón de dólares por venta de arroz a Hialing Corporation S.A, otro de 728 mil dólares por venta de lentejas, otro de 100 mil dólares en concepto de las ganancias que recibía por financiar el proyecto, uno por 310 mil dólares por la venta de porotos. Además, se giró otro cheque por 542 mil dólares que no se especificó el concepto.

En el sumario también hay un cheque pagado a Mario Martinelli por 1 millón 440 mil dólares por 32 mil quintales de arroz, eso significa que compraron el quintal de granos a 45 dólares, pero en el expediente consta que Hialing Corporation le vendió cada quintal de arroz al Estado en 80 dólares, lo que implica la duplicación del precio.

Importadora Ricamar, en tanto, recibió 7 cheques, que suman unos3 millones 42 mil 943 dólares.

HIALING CORPORATION Y LAS MOCHILAS ESCOLARES

La creación de la empresa Hialing Corporation, S.A., habría sido una iniciativa de Mario Martinelli Berrocal.

Así lo reveló en la declaración indagatoria el empresario Ruiz Obregón, quien definió a Mario Martinelli como “socio accionista” de la compañía.

Ruiz Obregón indicó además, que su padre, Jaime Ruiz, figuraba como socio accionista de la empresa.

Tres hombres claves están ligados a los negocios que se hacían a través de esa compañía con el PAN: Mario Martinelli Berrocal, Roberto Brin y Roberto Luzcando, estos dos últimos empleados de Importadora Ricamar, S.A.

Estas tres personas, denominados los “socios de proyectos”, según Ruiz Obregón, se encargaban del financiamiento, contacto con los proveedores, adquirir los productos y asesorarlo a él.

En recientes declaraciones el abogado José Nelson Brandao, defensa de Mario Martinelli, indicó que su cliente no era el dueño de Hialing Corporation, S.A.

Sobre el caso de las mochilas escolares, Ruiz Obregón indicó en su indagatoria que los socios de proyectos, le indicaban quién era el proveedor de mochilas en China y a cuál debía hacer la compra.

Una vez tenían las especificaciones requeridas para las mochilas, se le enviaba una muestra a China y los “socios de proyectos” se encargaban de negociar el costo de las mochilas y le indicaban a qué lugar y el monto que se debía girar, según Ruiz Obregón.


La Prensa de Panamá revela más pruebas

Pariente

Fuentes judiciales revelaron que en la diligencia de ampliación de indagatoria realizada en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli hizo mención del nombre del empresario Javier Pariente, actual gerente de Ensa y exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar (razón social del Súper 99).

Y no es la primera vez que el nombre de Pariente sale a relucir en el tema de la compra que hizo el PAN de comida deshidratada y por la que es investigado Tamburrelli. Pariente ya fue señalado por una fuente vinculada a las negociaciones de dos contratos por la suma de $60 millones para adquirir estos alimentos para el PAN.

“[Javier] Pariente es amigo personal de Rubén De Ycaza, que vendió la comida, y a través de él, se llevó la muestra del producto a la Presidencia”, afirmó el informante, tras indicar que poco después el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, promovía la comida que en menos de tres meses se distribuía en las escuelas.

Cuestionado Pariente sobre estos señalamientos, afirmó escuetamente que “eso no es tan así”. “[De Ycaza] es amigo mío. Lo conozco desde hace más de 40 y pico de años, crecimos juntos”, dijo, pero negó tener algún vínculo con la empresa proveedora de la comida deshidratada –Lerkshore International Limited– que recibió pagos del PAN a través de giros internacionales por sumas millonarias refrendadas por la excontralora Gioconda Torres de Bianchini.

Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, no confirmó ni negó la vinculación que hizo su cliente de Pariente en este escándalo para no perjudicar las investigaciones.

VÍNCULOS Y CONEXIONES

Pariente está estrechamente relacionado con los negocios del expresidente Ricardo Martinelli: es dignatario, junto con familiares del exmandatario, en al menos 40 sociedades anónimas.

Una de esas sociedades es Airmax, S.A., que se dedica a la venta al por mayor de acondicionadores de aire. En esta compañía figuran como directores el expresidente Martinelli; su esposa, Marta Linares, y su hijo Luis Enrique Martinelli Linares.

También aparece Roberto Brin, empleado de Martinelli, y a quien la Fiscalía Segunda Anticorrupción le formuló cargos la semana pasada, luego de que el exdirector del PAN Rafael Guardia –en su declaración indagatoria– reveló que tenía que beneficiarlo con jugosos contratos por instrucciones de Ricardo Martinelli y de su secretario privado, Adolfo Chichi De Obarrio.

Brin se limitó a responder ayer que no es dueño o accionistas de empresas relacionadas con el escándalo del PAN, como Hialing Corporation, S.A. que vendió juguetes y bolsas con comida al despacho de la ex primera dama Marta Linares de Martinelli.

Pariente, además, comparte directiva en sociedades anónimas con Mario Martinelli, hermano del expresidente, que Guardia delató como uno de los empresarios que vendió al PAN arroz con sobreprecios.

Esa cercanía de Pariente con el expresidente también lo llevó a ocupar, en agosto de 2009, el cargo de director ante la junta directiva de la Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico en representación del Ejecutivo.

CONCESIONES

Pero no fue todo. Pariente fue beneficiado con contratos directos en el aeropuerto de Tocumen bajo la administración de Martinelli.

Por ejemplo, su compañía Propinsa, S.A. recibió más de 4 millones de dólares en contratos, la mayoría relacionados con el suministro, mano de obra e instalación de repuestos de máquinas rayos X, por ser el proveedor exclusivo de la marca Smith Detection, fabricante de las máquinas de rayos X que usa el aeropuerto de Tocumen.

Esta misma compañía también vendió en marzo de 2010 a Tocumen un incinerador, procedente de Estados Unidos, a un precio de 217 mil dólares para darle tratamiento a la basura internacional. Pero ese equipo fue importado a un costo de tan solo 65 mil dólares.

Propinsa, S.A. está relacionada con la compañía Ingenierías y Gestiones, S.A. (Ingesa), creada en marzo de 2010, para dar servicio de mantenimiento en general y especializado, construcción de apartamentos, remodelaciones e inspecciones a construcciones.

Nada dice de recoger desechos sólidos internacionales. Pero, a pesar de ello, fue contratada por Tocumen para ofrecer ese servicio durante seis meses.

En tanto, la asistente que tiene Pariente en Ensa también aparece como directiva de una compañía de reciente constitución, que recibió una concesión directa en la terminal aérea de Tocumen para vender snacks, bebidas y pizzas. Se trata de Zelideth Tello, quien labora en Ensa y que evitó hablar del tema.

La sociedad es Travel Services Pro, S.A., entre cuyos directivos figura Pedro Martez, cuñado de Pariente; mientras que la abogada que protocolizó el acta de la sociedad es Mariel Jované, abogada de Ensa.

En su momento, Pariente se distanció de estas relaciones y coincidencias. “No tengo nada que ver ni como administrador ni director ni accionista de esa sociedad“. “Sí era de mi conocimiento que un hermano de mi esposa es director, condición que es de su total incumbencia”, dijo.

 

Acusan a ejecutivo de Súper 99 de extorsión para cobrar 10 millones de dólares

Sociedades Panama

El empresario venezolano Luis Aular Peralta –dueño de la compañía Outsourcing de Venezuela, S.A., a cargo de la construcción de la Cadena de Frío, por $75 millones– acusó a Javier Pariente –exvicepresidente de Importadora Ricamar, razón social de los Súper 99, cuyo dueño es el expresidente Ricardo Martinelli– de haberlo “extorsionado” para que firmara un contrato de “comisión” por unos $10 millones.

Aular Peralta suscribió el contrato con el abogado Amado Arjona Duque, el tercero en menos de dos años, firmado con empresas que recibieron, a su vez, contratos por $135 millones, a través de dependencias del Ministerio de la Presidencia, bajo la gestión de Jimmy Papadimitriu.

En suma, Arjona Duque firmó contratos privados por $22 millones: $12 millones por supuestas “asesorías” al proveedor de la comida deshidratada: Lerkshore International Limited, cuyo representante es Rubén De Ycaza, amigo personal de Pariente; y casi $10 millones por supuestos “honorarios” en la Cadena de Frío, que construyó Aular Peralta.

Este último dijo a La Prensa que, tras ganar la licitación, Pariente le advirtió de que si no firmaba el contrato de “comisión”, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza del proyecto, que ascendía a unos $50 millones. “Eso sería un duro golpe económico para mí y tuve que firmar”. Pariente decía que representaba al “tiburón blanco”, refiriéndose a Martinelli, subrayó, al tiempo que mostró otro contrato que a la postre dijo haber anulado el pago de “comisiones”.

Pariente también es señalado como el “artífice” del negociado de la comida deshidratada, que comieron cientos de miles de niños.

La Prensa trató de ubicar a Pariente ayer a su celular y a través de sus abogados, pero no respondió.

FACTURACIÓN

Que un abogado poco conocido en Panamá facture en menos de dos años 22 millones de dólares por dar “asesoría” es una hazaña que pocos de sus colegas –incluyendo los de grandes firmas– pueden presumir. Sin embargo, parece posible, en especial, si el dinero proviene del Estado.

El abogado Amado Arjona Duque puede dar fe de ello. Su nombre aparece en dos contratos privados celebrados con la empresa que obtuvo los contratos de comida deshidratada: Lerkshore International Limited, a la que el Programa de Ayuda Nacional (PAN) le pagó la suma de 60 millones de dólares, bajo la gestión de Giacomo Tamburrelli.

Pero estos dos no fueron los únicos. Arjona Duque también fue pieza clave en el multimillonario contrato de la Cadena de Frío, que firmó el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu.

Los contratos de “asesoría” con Lerkshore International Limited –representada por Rubén De Ycaza– que firmó Arjona Duque por la comida dehidratada, sumaron casi 12 millones de dólares.

Lerkshore vendió al PAN los alimentos deshidratados que fueron distribuidos entre niños de escuelas públicas de las zonas más pobres y que, tanto el Ministerio de Salud como el Hospital del Niño, coinciden en que nunca debieron haberse entregados ni consumidos por su alto contenido de sodio.

‘GRAN LABOR’

Arjona Duque, en sus contratos de comisionista, se obligaba a funciones que no requerían mayor esfuerzo: “inscribir la empresa como proponente ante el PAN; adquirir el pliego de cargos y asistir y representar a la compañía en el acto público” y “asesorar a la empresa en los aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros de la propuesta y revisar el informe de evaluación y verificación del acto público objeto del contrato”.

A cambio, el abogado cobró honorarios multimillonarios –a través de la firma Arjona, Figueroa, Arrocha y Díaz– dinero que fue a parar a cuentas bancarias de sociedades locales y off shore en Islas Vírgenes Británicas.

Las autoridades le siguen el rastro al dinero para identificar a los beneficiarios finales, para lo cual giraron oficios a bancos locales solicitando copia de las aperturas de cuentas de esas compañías, transferencias recibidas y enviadas, y copias de los depósitos.

Dos sociedades investigadas son Apollo International Services, Inc. y Starlington Holdings, Ltd. –registradas en Islas Vírgenes Británicas– a las que se les envió dinero de los contratos de comisión de Arjona Duque. Y tras una operación de triangulación, recalaba nuevamente en la banca local.

Pero en este caso hay, al menos, otras 20 sociedades que recibieron fondos de compañías de Arjona Duque, entre cuyos directores figuran nombres como Ariel Arjona, Yulissa Ortega, Idaliz Guiraud, Juana Carrasco, Ana Verónica Rojas y Cecibel Carrasco, todos vinculados a este abogado.

LA SONRISA DE LA FORTUNA

Menos de un año después de firmar los contratos privados en la compra-venta de la comida deshidratada, Arjona Duque volvió a pactar honorarios profesionales con un nuevo proveedor estatal.

Esta vez debía “asesorar” a Outsourcing de Venezuela, S.A. que, en consorcio con la empresa panameña Mejores Acabados, S.A., firmó un contrato con el ministro Papadimitriu para construir la Cadena de Frío, a un costo de 75 millones de dólares, de los cuales, Arjona Duque recibió 9.5 millones de dólares.

Outsourcing de Venezuela, S.A., fue el único consorcio que participó en la licitación. Quizás por ello, el “agente comisionista” no tenía dudas de que su cliente se alzaría con la millonaria contratación.

La pregunta de los 10 millones de dólares es ¿por qué Outsourcing Venezuela, S.A., –representada por Luis Aular Peralta– necesitó de una empresa panameña para ganar la “licitación”? La pregunta

es pertinente porque Outsourcing Venezuela es dueña del 99.5% del consorcio, mientras Mejores Acabados –su socia panameña, representada por Juan Gabriel Pérez Silva– tenía apenas el 0.5%.

‘EXTORSIÓN’

El empresario Aular Peralta habló con La Prensa y admitió que firmó el contrato de “honorarios profesionales” porque fue “extorsionado” por Javier Pariente, exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar, razón social de los Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.).

Contó que Pariente hablaba en nombre del entonces presidente Martinelli y que le advirtió que tenía que firmar el contrato con Arjona Duque; de lo contrario, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza de cumplimiento del proyecto Cadena de Frío, que ascendía a unos 50 millones de dólares.

Curiosamente, el contrato de 9.5 millones de dólares por “honorarios profesionales” de Arjona Duque se firmó tres meses después de que Papadimitriu adjudicó el proyecto de la Cadena de Frío al consorcio. Las preguntas vinculadas a estos y otros contratos no fueron respondidas ni por Pariente ni por su abogado.

Arjona Duque tiene más historias. Fue mencionado en el escándalo del colombiano David Muria Guzmán, a quien le creó múltiples sociedades anónimas.

Origen: Ficohsa vinculada a Súper 99, una empresa cuestionada por corrupción y cuyo presidente es Ricardo Martinelli – Noticias Cholusat Sur

, , ,

Deja un comentario

JOH se mete con los bancos. Pide a la banca nacional facilitar capitales y bajar intereses .

JOHBANQUEROSEl presidente Juan Orlando Hernández llamó nuevamente a la banca nacional para que ponga a disposición sus capitales y baje las tasas de interés para apoyar a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME), y así se continúe con el proceso de construcción de la nueva Honduras.

“Es el momento de que la banca privada le demuestre al país que quiere ser parte de la nueva Honduras que estamos impulsando”, reiteró.

Hernández pidió que los accionistas de los bancos establezcan créditos especiales como una norma institucional en favor de los hondureños.

Lo anterior, señaló, es en función de potenciar a la MIPYME, en los sectores agrario, industrial, vivienda e infraestructura.

El mandatario dijo estar “seguro” de que “las condiciones de  liquidez de los bancos les permiten mejorar los créditos con condiciones bajas de interés”, con lo cual “se va a beneficiar la misma banca”.

No obstante, Hernández reconoció que algunas instituciones bancarias han otorgado créditos para los emprendedores, en especial en los rubros del agro, y las MIPYME.

El mandatario refirió que con el programa de Banca Solidaria se han puesto a disposición en menos de cuatro meses 50 millones de lempiras para el beneficio de 15,000 emprendedores de distintos rubros, con el interés mensual de apenas el 1 por ciento.

Por ello, puntualizó que es necesario que la población perciba de manera directa esos beneficios, debido al correcto comportamiento macroeconómico, el cual se encuentra en auge, algo reconocido por gobiernos, técnicos, inversionistas e instituciones económicas multilaterales.

Destacó que, como parte de esos logros de estabilidad fiscal del Gobierno, la banca nacional ha alcanzado una liquidez histórica, la más grande de las últimas décadas, que se traduce en la disposición de capitales para las MIPYME y los distintos rubros de la producción nacional.

“Llamo encarecidamente a los directivos de la banca privada hondureña y a los altos ejecutivos, que es el momento de apostarle a la nueva Honduras que queremos construir, pues es una oportunidad única”, insistió.

El titular del Ejecutivo arguyó que es el tiempo, tras años de sacrificio de los productores nacionales, de que la banca nacional pueda retribuir sus enormes ganancias con créditos para generar  más inversión, empleos e ingresos a la clase trabajadora.

Amplió que hace varios meses pidió a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), como ente encargado del tema, que se pueda converger en una serie de medidas que permitan mejorar la tasa de interés.

Especificó que el Banco Central de Honduras (BCH) ha acompañado esas determinaciones con la reducción de las tasas de política monetaria.

Hernández aseveró que algunos bancos se han resistido a los cambios que la economía y la población hondureña demandan.

Pero destacó que ya se han dado los primeros pasos ante la realidad macroeconómica, con el registro de  los índices de inflación más bajos de la historia, la acumulación de dinero de los bancos y la reducción de los gastos del Gobierno.

Subrayó que es el momento de que el sector privado asuma la responsabilidad y compromiso real con la nación, pues los hondureños durante décadas han pagado intereses a los bancos, que ahora “tienen que hacer lo propio con la facilitación de capitales”.

El gobernante además demandó de la CNBS la revisión de una serie de medidas para permitir que las empresas que han estado agobiadas por las deudas tengan acceso a refinanciar sus préstamos  de mediano y largo plazo, a fin de que puedan reiniciar sus negocios.

En una segunda etapa, dijo, el Congreso Nacional y los partidos políticos deben de trabajar de manera conjunta para generar consensos que permitan el apoyo a las MIPYME.

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11525

, , ,

Deja un comentario

Ficohsa de Camilo Atala sigue embarrado en los escándalos de corrupción en Panamá

Sigue Banco Ficohsa de Camilo Atala embarrado en los escándalos de corrupción en Panamá tras las declaraciones vertidas por el ex director del Programa de Ayuda Nacional en ese país, Rafael Guardia Jaén quien ya esta preso por haber desviado dineros para sus cuentas personales.

El mismo Guardia Jaén revelo que se robo aproximadamente unos 60 millones de dólares y que ese dinero lo deposito en Banco Ficohsa en Panamá y otros 7 bancos mas.

Con esos $60 millones que le pertenecen al Estado, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), durante el tiempo que encabezó esta entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, compró propiedades, bienes y, además, depositó grandes sumas de dinero en distintos bancos locales e internacionales.

En sus indagatorias, Guardia Jaén ha mencionado ocho bancos de los que era cliente.

Las entidades que se han mencionado en los ocho expedientes que involucran al exdirector del PAN son la Caja de Ahorros (de capital estatal); Global Bank y Banco General (de capital local); Banco Ficohsa, Banesco, Banistmo, St. Georges Bank y Unibank (de capital extranjero).

Trascendió que el Ministerio Público de Panamá se encarga de los temas penales y las sanciones administrativas, en el caso de los bancos, corresponden a la Superintendencia de Bancos.

Aun antes de la Superintendencia, hay otra entidad que debe estar pendiente de cualquier movimiento ‘extraño’ en el sector bancario: la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuya responsabilidad es recibir y analizar la información financiera y comercial —tanto del sector público como del privado— para determinar ‘la existencia de operaciones o patrones de blanqueo de capitales y/o de financiamiento de terrorismo’.

Tras estos estudios, la UAF debe ‘remitir sus conclusiones a las autoridades competentes para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes según lo dispuesto en la ley.

Es esa institución que tendrá que investigar a Camilo Atala y su Banco Ficohsa ya que esta institución bancaria no reviso las transacciones que realizaba Rafael Guardia Jaén y la procedencia de ese dinero.

 

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11272

, , , ,

Deja un comentario

Banco Ficohsa de Camilo Atala será investigado por haber recibido dinero corrupto en Panamá

Banco Ficohsa de Camilo Atala se ve nuevamente involucrado en un escándalo por haber recibido dinero corrupto y será investigado en Panamá.

Este escándalo se debe a las declaraciones vertidas por Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), a quien se le investiga por los delitos contra la administración pública, peculado agravado y corrupción de servidores públicos en perjuicio del PAN en Panamá.

“Sí, definitivamente. Cierta parte de lo que se vendió [en el PAN] había [o tenía asignado] un porcentaje que se me entregaba por la compra del mismo, que se hacía directamente con el proveedor. Pero el proveedor no era escogido por mi persona, sino que yo seguía instrucciones del señor [Adolfo] Chichi De Obarrio de la Presidencia” aseguro Jaén.

Jaén declaro que el monto acordado como “beneficio” por la adjudicación realizada se entregaba en “cualquier estacionamiento”, donde fuera más segura la entrega. Ese pago algunas veces se hacía mediante cheque y oras en efectivo.

“Eran cheques de gerencia”, que venían de distintos bancos a nombre de alguna de las distintas sociedades ya mencionadas.

Guardia dijo que enviaba a su hijo a buscar el pago, pero afirmó que éste “no tenía nada que ver con esto, ni sabía cuál era la procedencia” del dinero. “Yo solamente lo mandaba a retirar el sobre y otras veces iba y o personalmente”, cuando el que lo entregaba era “Félix”, trabajador de Hialing Corporation, S.A.

Los bancos donde Guardia Jaén hizo depósitos son: Unibank, Banesco, Caja de Ahorros, Banco Ficohsa.

Banco Ficohsa será investigado

No solo Rafael Guardia, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) está contra la pared, los bancos que recibieron los fondos millonarios también enfrentarán una revisión por parte de la Superintendencia de Bancos y del Ministerio Público.

El sistema bancario panameño está ampliamente regulado, se vigilan muy de cerca aquellas operaciones bancarias que superen los diez mil dólares y se presta más atención cuando las transacciones son realizadas por funcionarios o exfuncionarios.

Alberto Diamond, superintendente de bancos, señaló que obligación de los bancos hacer diligencias de vida sobre Personas Expuestas Políticamente, mejor conocidas como PEPs.

El acuerdo 12 de 2005 de la Superintendencia de Bancos, obliga a las entidades a establecer sistemas adecuados de manejo de riesgos y a hacer una diligencia más profunda, es decir, verificar mucho más a este tipo de clientes. Ahora los bancos que recibieron el dinero deben explicarle a los inspectores de la Superintendencia todos los pasos adoptados para recibir ese dinero.

Si se comprueba que los bancos no cumplieron con estos requisitos serán multados, y los empleados podrían terminar en un proceso legal.

Diamond explicó que donde se encuentren incumplimientos de la normativa, se hace un informe interno, se inicia un proceso sancionatorio, un debido proceso, ya que “hay que darle oportunidad al banco de hacer sus descargos”.

En estos asuntos, el oficial de cumplimiento que es empleado del banco, es el responsable de enviar los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para que esta lo analice y determine si hay méritos para remitirlo al Ministerio Público. En este caso, aparentemente eso nunca sucedió.

Victoria Figge, exdirectora de la UAF, no está sorprendida por este escándalo. “Cuando se trata de PEPs, la decisión no la toma oficial de cumplimiento, sino según lo establecen los sistemas, el más alto nivel de la empresa, explicó.

Además, en cada entidad bancaria se hacen monitoreos de parte de inspectores de la Superintendencia para detectar cualquier irregularidad. Pero del hallazgo a la sanción hay un largo camino por recorrer, pues las entidades tienen varios recursos antes de ser multadas incluso el caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.

Anteriormente desde Panamá se había informado que ya se estaba investigando a Banco Ficohsa pero tendenciosamente, Camilo Atala director de esa institución bancaria, publico esta fotografía con el presidente Varela como dejando un mensaje claro que el esta con el poder de Panamá.

twittercamiloatala

 

 

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11162

, , , ,

Deja un comentario

Banco Ficohsa Panamá recibe línea de crédito de IFC por 10 millones de dólares


  • Lunes, 22 Junio 2015 00:34

Banco Ficohsa Panamá recibe línea de crédito de IFC por 10 millones de dólares

Autor del artículo: Proceso Digital
Panamá – La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), otorgó a Ficohsa Panamá una línea de crédito por 10 millones de dólares en el marco de su Programa Mundial de Financiamiento para el Comercio Exterior (GTFP, por sus siglas en inglés).
* Con este crédito Ficohsa Panamá apoyará a las PyMEs y otras empresas del país, ampliando su acceso al comercio exterior.
* Ficohsa se ubica en un grupo selecto del sistema bancario panameño que mantienen líneas de crédito aprobadas por la IFC, miembro del Banco Mundial
La línea crediticia de IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, fue otorgada previo una “evaluación de mejores prácticas y desempeño financiero de Banco Ficohsa Panamá”, destacó un comunicado.
“En Banco Ficohsa nos sentimos honrados y agradecidos por la confianza que el IFC ha depositado en nosotros para continuar apoyando a las PyMEs y otras empresas de Panamá, particularmente ampliando su acceso al comercio exterior”, destacó Camilo Atala, presidente de Grupo Financiero Ficohsa.
El crédito se destinará a promover el comercio internacional y es una gran oportunidad para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y otras empresas panameñas, que requieren de este apoyo financiero a fin de ampliar su acceso a más mercados, así como mejorar su competitividad.
“El cinco por ciento del comercio mundial pasa por Panamá y las empresas deben tomar mayor ventaja de la posición geográfica estratégica del país”, dijo Atala, y destacó que con el acceso al crédito y otros beneficios, las empresas panameñas podrán mejorar su acceso a los mercados internacionales.
La IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, centra su labor en el sector privado de los países en desarrollo, y busca promover inversiones sostenibles y competitivas. A través del innovador programa GTFP, ayuda a promover el comercio entre mercados emergentes, a aumentar la participación de los países en vías de desarrollo en el comercio mundial, y a fomentar el flujo de bienes y servicios entre esos países.
Con este crédito, Ficohsa Panamá se une a un selecto grupo de bancos del sistema financiero nacional panameño que mantienen líneas aprobadas por la IFC.

, , , ,

Deja un comentario

Panamá acusa a dueño de banco Ficohsa por lavado de activos

Publicado: 19 Junio 2015

Entre los acusados por presunto blanqueo de capitales, está Camilo Atala Faraj (foto inserta), dueño del banco hondureño Ficohsa que cuenta con una sucursal en Ciudad de Panamá, abierto en el gobierno de Martinelli.

Agencias / EL LIBERTADOR

Ciudad de Panamá. El abogado Rosendo Rivera presentó una denuncia en la Fiscalía contra el Crimen Organizado contra los representantes legales de trece bancos panameños por la presunta comisión de blanqueo de capitales y por asociación ilícita para delinquir.

Los denunciados son Federico Humbert Azcárraga (Banco General), Jorge E. Vallarino S. (Global Bank), Lorenzo Romagoza Lassen (La Hipotecaria), Raymond M. Harari (Credicorp Bank), Ramiro Ortiz Mayorga (St. Georges Bank), José Isaac Virzi López (Banco Universal), Ramón Fernández Quijano (Balboa Bank & Trust), Aimee Sentmat de Grimaldo (Banistmo), Ricardo Ayala, (Banesco), Fred Kardonski (Towerbank International), Mordechai Askenazi (Unibank), Camilo Alejandro Atala Faraj (Banco Ficohsa), Guillermo Quijano Castillo (Banco Panamá).

Este diario tuvo acceso a la querella que presentó Rivera el pasado 16 de junio. Los delitos que se denuncian en el documento son blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores.

SUSTENTO

El abogado presentó como prueba una serie de reportajes publicados en La Estrella de Panamá entre el 10 y el 15 de mayo y una noticia posterior del 3 de junio.

‘En las investigaciones llevadas por el Ministerio Público por el daño infringido al patrimonio nacional, ha quedado en evidencia la participación que han tenido los bancos en mención como depositarios de dinero extraído al Estado’, expone el abogado Rivera en su denuncia, y añade que ‘es evidente que durante el gobierno pasado Personas Políticamente Expuestas [PEP], abrieron múltiples cuentas, sin controles, ni supervisión necesaria, de igual modo, se realizaron transacciones por millones de dólares’.

Para Rivera, ‘este tipo de conductas malsanas no hace sino crear inseguridad y como corolario a ello, la fuga de capitales y la ausencia de inversión en la economía nacional’.

LAS PUBLICACIONES

Entre el 10 y el 15 de mayo se publicó en ‘La Decana’ una serie de reportajes en los que se mencionan los bancos que —según reveló una fuente judicial a este diario— habían sido mencionados en una o varias de las investigaciones que hay en las Fiscalías Anticorrupción por posible daño patrimonial a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

 

El 12 de mayo se publicaron los nombres de las entidades bancarias que, hasta ese momento, había mencionado Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, en sus indagatorias. Al día siguiente, 13 de mayo, se publicaron las entidades que se habían vinculado a las investigaciones por la compra de comida deshidratada, venta de granos y bolsas de comida.

LOS DENUNCIADOS

Rosendo Rivera querelló a los representantes legales de 13 bancos

  • Federico Humbert Azcárraga, Banco General
  • Jorge E. Vallarino S., Global Bank
  • Lorenzo Romagoza Lassen, Banco La Hipotecaria
  • Raymond M. Harari, Credicorp Bank
  • Ramiro Ortíz Mayorga, St. Georges Bank
  • José Isaac Virzi López, Banco Universal
  • Ramón Fernández Quijano, Balboa Bank & Trust
  • Aimee Sentmat de Grimaldo, Banistmo
  • Ricardo Ayala, Banesco
  • Fred Kardonski, Towerbank
  • Mordechai Askenazi, Unibank
  • Camilo Alejandro Atala Faraj, Banco Ficohsa (Honduras)
  • Guillermo Quijano Castillo, Banco Panamá

(La Estrella).

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/181-panama-acusa-a-dueno-de-banco-ficohsa-de-lavado-de-activos

, ,

Deja un comentario

Camilo Atala de Banco Ficohsa denunciado por blanqueo en Panamá

CAMILOATALAMARTINELLITomado de La Estrella de Panamá

El abogado Rosendo Rivera presentó una denuncia en la Fiscalía contra el Crimen Organizado contra los representantes legales de trece bancos panameños por la presunta comisión de blanqueo de capitales y por asociación ilícita para delinquir.

Los denunciados son Federico Humbert Azcárraga (Banco General), Jorge E. Vallarino S. (Global Bank), Lorenzo Romagoza Lassen (La Hipotecaria), Raymond M. Harari (Credicorp Bank), Ramiro Ortiz Mayorga (St. Georges Bank), José Isaac Virzi López (Banco Universal), Ramón Fernández Quijano (Balboa Bank & Trust), Aimee Sentmat de Grimaldo (Banistmo), Ricardo Ayala, (Banesco), Fred Kardonski (Towerbank International), Mordechai Askenazi (Unibank), Camilo Alejandro Atala Faraj (Banco Ficohsa), Guillermo Quijano Castillo (Banco Panamá).

Este diario tuvo acceso a la querella que presentó Rivera el pasado 16 de junio.

Los delitos que se denuncian en el documento son blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores.

SUSTENTO

El abogado presentó como prueba una serie de reportajes publicados en La Estrella de Panamá entre el 10 y el 15 de mayo y una noticia posterior del 3 de junio.

‘En las investigaciones llevadas por el Ministerio Público por el daño infringido al patrimonio nacional, ha quedado en evidencia la participación que han tenido los bancos en mención como depositarios de dinero extraído al Estado’, expone el abogado Rivera en su denuncia, y añade que ‘es evidente que durante el gobierno pasado Personas Políticamente Expuestas [PEP], abrieron múltiples cuentas, sin controles, ni supervisión necesaria, de igual modo, se realizaron transacciones por millones de dólares’.

Para Rivera, ‘este tipo de conductas malsanas no hace sino crear inseguridad y como corolario a ello, la fuga de capitales y la ausencia de inversión en la economía nacional’.

LAS PUBLICACIONES

Entre el 10 y el 15 de mayo se publicó en ‘La Decana’ una serie de reportajes en los que se mencionan los bancos que —según reveló una fuente judicial a este diario— habían sido mencionados en una o varias de las investigaciones que hay en las Fiscalías Anticorrupción por posible daño patrimonial a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El 12 de mayo se publicaron los nombres de las entidades bancarias que, hasta ese momento, había mencionado Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, en sus indagatorias.

Al día siguiente, 13 de mayo, se publicaron las entidades que se habían vinculado a las investigaciones por la compra de comida deshidratada, venta de granos y bolsas de comida.

LOS DENUNCIADOS

  • Rosendo Rivera querelló a los representantes legales de 13 bancos
  • Federico Humbert Azcárraga, Banco General
  • Jorge E. Vallarino S., Global Bank
  • Lorenzo Romagoza Lassen, Banco La Hipotecaria
  • Raymond M. Harari, Credicorp Bank
  • Ramiro Ortíz Mayorga, St. Georges Bank
  • José Isaac Virzi López, Banco Universal
  • Ramón Fernández Quijano, Balboa Bank & Trust
  • Aimee Sentmat de Grimaldo, Banistmo
  • Ricardo Ayala, Banesco
  • Fred Kardonski, Towerbank
  • Mordechai Askenazi, Unibank
  • Camilo Alejandro Atala Faraj, Banco Ficohsa
  • Guillermo Quijano Castillo, Banco Panamá

Aqui la denuncia

http://cholusatsur.com/noticias/wp-content/uploads/2015/06/55824cdfcaf4c.pdf

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=10977

 

, , ,

Deja un comentario

Revelan más cheques de fondos desfalcados al Seguro Social de Honduras

ihss1

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. En los archivos de los bancos Ficohsa, Atlántida, Lafise están los soportes de cheques emitidos por las empresas fantasmas con recursos sustraídos del Instituto Hondureño de Seguridad Social  (IHSS), que fueron a parar al Partido Nacional, para financiar la campaña electoral de 2013.

Este extremo fue dicho este miércoles por el director de Radio Globo TV, David Romero, con base a informes del Ministerio Público y soportes de cheques de instituciones financieras, y salpica a varios movimientos políticos nacionalistas, que recibieron cuantiosos fondos del IHSS.

El 28 de febrero de 2013, reveló, fueron depositados unos 550 mil lempiras en Ficohsa; en Atlántida, más de 600 mil lempiras; un cheque con registro 097 por 50 mil lempiras, depositado el 6 de mayo de 2013 en Ficohsa. Estos fondos, según la fiscalía, tuvieron como destino el Partido Nacional.

El cheque registro 120 a nombre del Partido Nacional, fue emitido por un valor de un millón de lempiras, el 23 de octubre de 2013 en Banco Ficohsa; el cheque 121 por un millón de lempiras, a nombre del instituto político, depositado en la misma fecha a Ficohsa, según información obtenida por Romero.

Además hay otros cheques que fueron librados y recibidos por la Comisión de Campaña del partido gobernante, uno de ellos por 100 mil lempiras, emitido el 3 de abril; el cheque 0093, a nombre de la comisión de campaña, depositado dos días después en una cuenta abierta en banco Ficohsa.

Otro cheque, reveló el comunicador, fue depositado en Ficohsa, por 400 mil lempiras, en septiembre de 2013, al denominado grupo Rial (acrónimo de Ricardo Álvarez). Además, hay otro cheque, con registro 0078, por un monto de dos millones de lempiras, que fue depositado en junio de 2012. “Dentro de estos cheques, el grupo de amigos Rial, recibieron unos 2.4 millones de lempiras de empresas que lavaron dinero del Seguro Social”, denunció Romero Ellner.

Hay un cheque emitido a nombre de Mauricio Castillo por 200 mil dólares, librado en 2011 y depositado en Ficohsa; además, se reveló otro cheque por 100 mil dólares emitido en enero de 2012 y un último cheque fue librado con una cantidad no determinada de dólares, también depositado en el mismo banco. El total recibido por Castillo, asciende a más de 400 mil dólares (unos ocho millones de lempiras).

En ese periodo, Castillo recibió un pago mediante cheque por más de un millón de lempiras.

Miguel Morazán recibió unos 160 mil lempiras y depositados en julio de 2013 a una cuenta de una institución bancaria. El director de Globo aseguró que Morazán es asesor del actual presidente hondureño Juan Hernández.

Hay un cheque emitido a nombre de Mauricio Castillo por 200 mil dólares, librado en 2011 y depositado en Ficohsa; además, se reveló otro cheque por 100 mil dólares emitido en enero de 2012 y un último cheque fue librado con una cantidad no determinada de dólares, también depositado en el mismo banco. El total recibido por Castillo, asciende a más de 400 mil dólares (unos ocho millones de lempiras). En ese periodo, Castillo recibió un pago mediante cheque por más de un millón de lempiras.

Fuente: http://criterio.hn/revelan-mas-cheques-de-fondos-desfalcados-al-seguro-social-de-honduras/

, , , , , , ,

Deja un comentario

Honduras: El sistema bancario nacional y el lavado de activos con los fondos del IHSS‏

martes, 26 de mayo de 2015

Programa de radio. OEIDH  “En La Plaza”, 26 de mayo del 2015
1.    El sistema financiero del país mantenía a mayo del presente año, una liquidez bancaria de 89,196.7 millones de lempiras para otorgar créditos a las diferentes actividades productivas.
2.    De estos fondos, 39,509.7 están en el BCH como garantías de los bancos privados. 
3.    Se registran también 34,411.8 millones colocados en préstamos.
4.    Hay un excedente de encaje de  9,454.4 millones y
5.    En las cajas de bancos 5,820.8 millones.[1], para un total de 89,196.7 millones de lempiras, de acuerdo a cifras reportadas por los bancos privados del sistema financiero, al BCH.
Preguntas
 6.    Si en diciembre del 2014 los bancos poseían 84,898.3 millones en sus arcas y en mayo del 2015 (6 meses después poseen 89,196.7 millones de lempiras), 4,298.4 millones de lempiras más, ¿de dónde salieron estos dineros, si no ha habido inversión extranjera, ni producción nacional?, ¿serán fondos del lavado de activos?
7.    Según el informe Riesgo país, primer trimestre del 2015 de la Secretaría Ejecutiva – Consejo Monetario Centroamericano, Honduras fue calificada con los siguientes Factores de Riesgo:
o   Limitado mercado local de capitales.
o   Altos déficits fiscales continuos que aumentan la deuda neta del gobierno general y su carga.
o   Aumento de los pasivos externos.
o   Rigideces en el régimen cambiario que restringen la política monetaria.
o   Altos niveles de criminalidad.
o   y nosotros el OEIDH agregaríamos: Altos niveles de corrupción.[2]
8.    Artículo 1 Y 6 de la LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS: Se refieren a que la misma (la CNBS) ejercerá supervisión, vigilancia y control de las instituciones bancarias y de otro tipo,  asegurándose de que las mismas cuenten con sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.[3] y  ¿quién era la presidenta de la comisión nacional de bancos y seguros de Honduras cuando se dio el lavado de activos con los fondos del IHSS en el sistema financiero nacional? La abogada Vilma Morales, actual miembra de la comisión interventora del IHSS, y quien la nombro en ese cargo, el actual presidente de la república JOH, ¡abrace visto semejante desvergüenza!
9.    En septiembre del 2014 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) publicaba en su portal electrónicowww.cnbs.gob.hn “las bien habidas y exitosas ganancias de los bancos del sistema financiero nacional” [4]

10. De las instituciones bancarias comerciales autorizadas para operar en el mercado hondureño, seis concentran el 83.7 de las ganancias reportadas en el  de 2014.
La lista es encabezada por:
1.    Banco Atlántida, con 576.4 millones de lempiras,
2.    Banco de Occidente con 554.4 millones de lempiras,
3.    Ficohsa con 513.9 millones de lempiras,
4.    Banpaís con 406.8 millones de lempiras,
5.    BAC con 271.4 millones de lempiras y
6.    Banco Azteca con 242.1 millones de lempiras .
Los seis bancos juntos acumularon  en el 2014 más de 2,565 millones de lempiras,de acuerdo con la CNBS.[5]
Preguntas:
11. ¿Cuáles han sido los bancos en los que fueron abiertas cuentas bancarias en las que se lavaron los dineros del IHSS?, para respuesta mencionaremos 3
12. En la denuncia hecha por el periodista David Romero, en el informe que tiene el MP, solo en la cuenta 1100265154 del Banco Atlántida a  nombre del Comité central del Partido Nacional, la empresa INSUMEDIC entregó al Partido Nacional unos 17 millones de lempiras.[6]
13. Recientemente en una demanda interpuesta por el distrito este de Louisiana en contra de Mario Zelaya por más de 30 millones de lempiras ($.1.5) un millón quinientos mil dólares[7] se revelo que Banco FICOHSA Y BancoLAFISE, prestaron su plataforma para poder mover dinero ilícito del ex director del IHSS.[8]
Preguntas:
¿Se pueden lavar 7 mil millones de lempiras sin que los funcionarios de los bancos privados y de la  CNBS se den cuenta?, o podemos intuir que Si sabían y es más, participaron de tal delito.



[3] LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
[7] http://www.elheraldo.hn/mobile/mpais/787017-387/mario-zelaya-us%C3%B3-a-su-hermano-de-testaferro-en-cinco-bienes

[8] https://honduprensa.wordpress.com/2015/03/18/davivienda-investigada-por-lavado-de-dinero-a-ex-presidente-flores/

, , , ,

Deja un comentario

“Tu Banca Solidaria” nuevo programa que Beneficiaria a Hondureños de bajos recursos

Hondureños de escasos recursos económicos podrán optar al financiamiento gracias al programa Tu Banca Solidaria que promueve el Presidente Juan Orlando Hernández.

El Mandatario hondureño les recordó a los banqueros que el programa Tu Banca Solidaria será una competencia y es un llamado para que contribuyan en beneficiar a los micros, pequeños y medianos emprendedores.

El propósito de este programa es fomentar la economía socialmente inclusiva, facilitando el acceso al crédito solidario con asistencia técnica a la población que no tiene acceso a servicios financieros como el ahorro, el crédito y los microsegundos.

De acuerdo a la meta establecida por el Gobierno, durante la primera etapa del programa se espera llegar a 50 mil emprendedores.

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/tu-banca-solidaria-nuevo-programa-que-beneficiaria-a-hondurenos-de-bajos-recursos/

,

Deja un comentario

Hondureños podrán abrir cuentas bancarias en EEUU

13 de Febrero de 2015

02:58PM  –   Redacción  

El arreglo en mención surge a partir de las odiseas que deben padecer los hondureños para tener acceso a los servicios financieros.

TEGUCIGALPA, Honduras

El Consulado de Nueva Orleans anunció que a partir de este viernes los migrantes hondureños ya podrán aperturar sus cuentas bancarias en esa ciudad de Estados Unidos.

Lo anterior en el marco del Convenio de Asistencia Financiera, con la Cooperativa ASI Federal Credit Union, que fortalecerá los conocimientos económicos de los migrantes hondureños radicados en Nueva Orleans y sus alrededores.

El arreglo en mención surge a partir de la odisea que deben padecer los hondureños para tener acceso a los servicios financieros que prestan los bancos estadounidenses.

Con su debida suscripción, la comunidad hondureña podrá abocarse a las oficinas del Consulado cada viernes para recibir asistencia en el tema financiero.

Con solo cinco dólares los nacionales podrán iniciar una cuenta; asimismo, obtener tarjetas de crédito y débito, préstamos y la recepción de un número de identificación individual del cuentahabiente (ITIN).

La firma del convenio se realizó el jueves y asistió la junta directiva de la Cooperativa y representantes del Consulado hondureño en ese Estado.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/inicio/794727-331/hondure%C3%B1os-podr%C3%A1n-abrir-cuentas-bancarias-en-eeuu

,

Deja un comentario

“SwissLeaks”: Honduras aparece con cuentas de cero dólares

Miércoles, 11 Febrero 2015 23:00
Banco HSBC, el protagonista del escándalo. Banco HSBC, el protagonista del escándalo.

SAN PEDRO SULA- Honduras figura en la posición 197 en la lista de 203 países involucrados en el nuevo escándalo “SwissLeaks”, sin embargo, la investigación periodística no le carga los montos evadidos en este país.

El “SwissLeaks” se trata de una investigación periodística, basada en información filtrada, que publicó  el diario francés Le Monde y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de Washington.

“SwissLeaks” revela que más de 106 mil clientes de 203 países utilizaron mecanismos financieros ilegales abiertos por la filial de HSBC en Suiza para abrir cuentas por varios miles de millones de dólares sin pagar impuestos.

En la lista, aparecen Honduras y Nicaragua (posición 194), pero marcados con un asterisco. ICIJ decidió no revelar información detallada para 13 países con cuentas de cero dólares o con tres clientes.
Según la investigación, Panamá tiene 1 mil 135 clientes de HSBC que abrieron cuentas (sumaron 75.9 millones de dólares) entre 1988 y 2006. De esa cantidad, el 5 por ciento es de nacionalidad panameña. La diferencia es de otro país.

En la región, Belice, con 54.8 millones de dólares es el segundo país y ocupa la posición 115. El 31 por ciento de clientes que evadieron impuestos tiene pasaporte beliceño, el 69 de otras nacionalidades.

La investigación plantea que El Salvador está ligado con 54 clientes que en suma abrieron cuentas por 52.5 millones de dólares. El informe indica que  ninguna de estas personas es de nacionalidad salvadoreña, son extranjeras.

Unos 63 clientes están asociados con Guatemala. De ese grupo, el 24 por ciento tiene nacionalidad guatemalteca. De ellos, 37 abrieron las cuentas entre 1976 y 2006 y están conectados a 41 bancos.
Costa Rica está en la posición 136 de la lista porque 28 clientes de HSBC utilizaron el artilugio financiero para evadir. El 39 por ciento de ellos tiene pasaporte tico, la mayoría es gente extranjera.
CENTROAMÉRICA EN LA LISTA SWISS LEAKS
País                        Posición    Cantidad (dólares)
Panamá                    25        75.9 millones
Belice                    115        54.8 millones
El Salvador                108        52.5
Guatemala                130        31.5
Costa Rica                     136        23.1
Nicaragua                    194        0*
Honduras                    197        0*
Fuente: ICIJ. *Cantidades no reveladas por ICIJ.

Fuente: http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/19017-%E2%80%9Cswissleaks%E2%80%9D-honduras-aparece-con-cuentas-de-cero-d%C3%B3lares

, , ,

Deja un comentario

Cinco hondureños entre megarricos del istmo que ocultaron casi $3,000 millones en HSBC, Suiza

Un escándalo a escala mundial mueve hoy a los sistemas judiciales de muchos gobiernos al enterarse que sus ciudadanos de elite ocultaron fortunas en el banco global HSBC, filial Suiza. Con relación a Centroamérica, se denuncia el hallazgo de 1.366 cuentas de ricos que acumulan US$2.942,8 millones en la llamada “Lista Falciani”.

Los megarricos de Honduras están entre los que más ahorraban en las cuentas secretas de HSBC.- Los países que más cuentas abiertas mantienen son Suiza (11.235 clientes), Francia (9.187), Reino Unido (8.844), Brasil (8.667) e Italia (7.499).- Panamá está en la posición 20 (de 203 paìses), con esos 1.211 clientes mencionados, Guatemala en la 96, El Salvador en la 102, Costa Rica en la 119, Nicaragua en 174 y Honduras en la 175.

Agencias / EL LIBERTADOR

Las cuentas de ahorro de los selectos centroamericanos en el banco HSBC de Suiza atesoran más de 2.900 millones de dólares en Panamá, 88,2 millones en El Salvador, 31,5 millones desde Guatemala, 23,1 millones desde Costa Rica. HSBC en Suiza asesoraba a clientes para evadir impuestos, pero también se menciona que no todas las cuentas son fraudulentas.

Panamá con 1.211 clientes, Guatemala con 63, El Salvador con 54, Costa Rica con 28 y Honduras y Nicaragua con cinco cada uno, aparecen en el SwissLeaks dado a conocer ayer por la prensa internacional.

Los países que más cuentas abiertas mantienen son Suiza (11.235 clientes), Francia (9.187), Reino Unido (8.844), Brasil (8.667) e Italia (7.499).

Panamá está en la posición 20 (de 203 paìses), con esos 1.211 clientes mencionados, Guatemala en la 96, El Salvador en la 102, Costa Rica en la 119, Nicaragua en 174 y Honduras en la 175.

Los países que más dinero tienen en dichas cuentas son Suiza (US$31.200 millones), Reino Unido (US$21.700 millones), Venezuela (US$14.800 millones), Estados Unidos (US$13.400 millones) y Francia (US$12,5 millones).

En el Istmo: US$2.800 millones Panamá, US$88,2 millones El Salvador, US$31,5 millones Guatemala, US$23,1 millones Costa Rica.

¿En qué consiste la trama?

La rama suiza del banco británico HSBC ayudó a numerosos clientes a evadir impuestos y esconder millones de dólares en bienes, asesorándoles sobre cómo evitar a las autoridades fiscales en cada país. Por fin se daba a conocer la famosa ‘lista Falciani’. Sin embargo, ¿qué es esta lista? ¿qué contiene?

La lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado del banco, Hervé Falciani que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de US$100.000 millones. Falciani facilitó en ese año el documento al Gobierno francés y posteriormente la autoridad fiscal del país inició una investigación.

¿Por qué hemos tardado tanto en conocer su contenido? No ha sido hasta que el periódico francés ‘Le Monde’ ha obtenido una copia de los datos, que a su vez ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés), con el objetivo de llevar a cabo una investigación periodística sobre la misma.

En concreto, los datos provienen de tres tipos de archivos internos de la entidad de diferentes periodos. Uno refleja los clientes y las cuentas privadas asociadas en la rama suiza del banco británico, la mayoría desde 1988 hasta 2007. El segundo es una copia de la cantidad máxima de las cuentas durante 2006 y 2007. Por último, es un conjunto de notas sobre clientes y conversaciones que los empleados mantuvieron con ellos en 2005.

Realeza, deportitas, cantantes…

Algunos de los personajes más famosos que forman parte de esta lista son el rey de Marruecos, Mohammed VI, el futbolista uruguayo Diego Forlán, el músico Phil Collins o el piloto de motos Valentino Rossi.
En este otro gráfico puedes comprobar las personalidades destacadas en su investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según explica la organización en su web, los 61 personajes que aparecen en la lista han sido seleccionados en base al interés público que pueden generar.

El ICIJ destaca que existen usos legítimo de las cuentas bancarias en Suiza, por lo que no es su intención sugerir que cualquier persona que aparezca en esta lista haya violado la ley.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/cinco-hondure%C3%B1os-entre-megarricos-del-istmo-que-ocultaron-casi-3000-millones-en-hsbc-suiza

, , ,

Deja un comentario