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Honduras: Las 10 denuncias de corrupción del 2014

31 de Diciembre de 2014

08:00PM  –   Redacción  

Nuevos actos de corrupción que golpearon al país fueron denunciados en 2014 gracias a las constantes investigaciones de EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras

1-. Robo de los Tigres: Al menos 22 elementos de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) se dividieron 1.3 millones de los 12.5 millones de dólares (268 millones de lempiras) que le encontraron a la familia Valle Valle en una caleta.

El arresto de los Valle Valle se hizo el 5 de octubre en el sector de El Espíritu, en Florida, Copán, en el occidente de Honduras, y luego de haberlos aprehendido, los efectivos TIGRES hicieron un recorrido por zonas aledañas hasta descubrir que en un área denominada Las Crucitas estaba oculta en la tierra una gran cantidad de dinero.

Los TIGRES revisaron la caleta y descubrieron que en su interior estaba enterrado un barril de plástico, por lo que procedieron a romper ese depósito y en su interior había 19 bultos.

Después de ver los sacos, elementos de escala básica de TIGRES llamaron a miembros de otras dos unidades que participaron en el operativo de arresto de los Valle Valle, pero al descubrir que en los fardos había dinero, sacaron dos y los arrojaron a un matorral para que los efectivos que venían en camino no se dieran cuenta.

Estos efectivos de escala básica notificaron a los dos comisarios del hallazgo, estos superiores dieron el visto bueno para que se hiciera la repartición. Los policías fueron despedidos y actualmente enfrentan un proceso judicial.

2-. Saqueo en el IHSS: Una red se dedicó a crear “empresas fantasma” para provocar el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

EL HERALDO informó sobre una red compuesta por exfuncionarios, familiares y amistades para conformar “empresas fantasma o de maletín” con la finalidad de saquear al Seguro Social. Un total de 11 empresas inexistentes sustrajeron 332 millones de lempiras para beneficiar a particulares.

EL HERALDO puso al descubierto como Ilsa Vanessa Molina Aguirre y su familia se enriquecieron con el dinero de los derechohabientes del Seguro Social. De acuerdo con las investigaciones, la modelo sirvió hasta como testaferro para apropiarse de bienes del IHSS por el orden de 9.2 millones de lempiras.

De igual forma detalló cómo la chilena Natalia Patricia Ciuffardi, amante de Mario Zelaya, cabecilla del saqueo del Seguro Social, también fue beneficiada con los recursos de los derechohabientes. Actualmente Molina Aguirre tiene orden de captura y Ciuffardi solicitud de extradición.

3-. “Terrenazo” en el INA: A mediados de febrero, EL HERALDO denunció cómo el exdirector del INA, César Ham, y otros exfuncionarios y particulares fueron favorecidos ilegalmente con regalía de lotes ubicados en la aldea de Yaguacire.

Se incurrió en responsabilidad penal por la regalía de terrenos en la pasada administración del Instituto Nacional Agrario (INA), concluyó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tras una investigación en torno a la denuncia publicada por EL HERALDO.

El ente contralor realizó la investigación especial durante el período comprendido del 19 de febrero al 6 de marzo de 2014. Indagó la denuncia referida ala adjudicación de terrenos propiedad del INA a César Ham, exdirector de esta institución, asimismo a funcionarios, empleados y sindicalistas que no reúnen los requisitos establecidos en la Reforma Agraria y el Contrato Colectivo para ser beneficiados con la titulación de estos terrenos.

Algunos de los exfuncionarios, entre ellos Ham, decidieron devolver los terrenos adjudicados ilegalmente.

4-. Facturas falsas salpican a Araujo: Recursos públicos que estaban destinados a combatir el mortal Aedes aegypti y salvar vidas de las garras del dengue fueron a parar a las cuentas particulares de funcionarios y empleados del Programa Nacional de Dengue de la Secretaría de Salud mediante una descarada falsificación de facturas en “giras fantasma”.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO detectó la existencia de recibos de pago de viáticos adulterados y falsificados a nombre de los servidores públicos en los períodos 2011 y 2012. En esos años, el programa estaba dirigido por la doctora Roxana Araujo.

Esos documentos también fueron constatados y cotejados por diario EL HERALDO mediante una labor de campo en los sitios donde se realizaron las supuestas giras de trabajo. A la cuenta 1203519804 de Banco Atlántida, de Roxana Araujo, exministra de Salud, se hicieron depósitos durante 2011 y 2012 que correspondían a gastos de viáticos de giras que no se efectuaron.

5-. Sobrevaloran insumos en el IHSS: El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) realizó erogaciones por más de 4,300 millones de lempiras sobre las cuales se investigan actos de corrupción. EL HERALDO conoció que esa institución pagó unos 2,000 millones de lempiras en las supuestas compras sobrevaloradas de equipo biomédico e insumos para hospitales.

Además, en muchos casos estos equipos e insumos no llegaron a su destino y no contaban con las garantías ni procesos de capacitación que deben acompañar estas compras. Entre esas adquisiciones fraudulentas está una central de comunicaciones usada por la que se pagaron más de 9 millones de lempiras y que no fue comprada al fabricante.

“No aparecen diagnósticos, no aparecen dictámenes de cuáles eran las necesidades del Seguro Social y creemos que ha sido una compra indiscriminada”, confirmó en enero el fiscal Roberto Ramírez Aldana quien lideraba la investigación.

6-. Escandalosa corrupción en el IP: Pérdida de expedientes, sustracción y adulteración de folios, falsificación de firmas, extensión y registro de títulos otorgados fraudulentamente, manipulación del sistema informático, cambio de claves y nomenclaturas y cobro de dinero para agilizar trámites son parte de lo actos de corrupción -denunciados por EL HERALDO en agosto- que estaban ocurriendo en el Instituto de la Propiedad.

Mafias conformadas por empleados, directores y hasta miembros del consejo directivo fueron señaladas como responsables.

A raíz de la denuncia, el gobierno ordenó al nuevo consejo directivo del IP proceder a contratar una firma internacional “que realice inmediatamente una auditoría interna a profundidad de lo que hay en el Instituto de Propiedad”, dijo en su momento Ebal Díaz, nuevo presidente del consejo directivo.
Las autoridades del IP también anunciaron que comenzarían un proceso de certificación del personal que se desempeña en la institución.

7-. Así se extorsiona: Un equipo infiltrado de la Unidad Investigativa de EL HERALDO fue testigo de un operativo de vigilancia y captura de un extorsionador efectuado en la capital por la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), el cerebro y músculo creado por la Secretaría de Seguridad para frenar este flagelo.
La FNA ha tenido que echar mano de algunas novedosas técnicas de investigación para atrapar a miembros de bandas de extorsionadores.

Una de las principales acciones ha sido la del arresto en entregas controladas, que consiste en monitorear las conversaciones de los extorsionadores con sus víctimas para así rastrear el punto donde se hará el pago. Los agentes dan a la víctima dinero marcado para que se lo dé a los criminales y cuando esto sucede se hace el arresto del delincuente. El dinero es usado como prueba irrefutable contra el extorsionador en el juicio que se entabla contra él.

De igual manera, la FNA emplea una reseña o perfil de los sospechosos (fotográfica, fenotípica -genes-, dactilar y telefónica). Mediante un equipo sofisticado se hacen registros de llamadas y de identificación de voces para reconocer el timbre de voz de los extorsionadores.

Al darse cuenta que son escuchados, los extorsionadores han recurrido a entregar notas con letras recortadas de periódicos para exigir el dinero, método que fue detectado por la FNA.

8-. Maestros violadores: El acoso sexual de maestros a escolares y colegialas comenzó a salir a la luz pública luego que EL HERALDO denunció cómo dos maestros del Instituto José Cecilio de Valle, de Choluteca, fueron acusados de haber tenido relaciones sexuales con una misma alumna que luego quedó embarazada de uno de los mentores.

Asimismo, en la Normal Mixta del Sur, siempre en Choluteca, se registraron otros dos casos más. En uno el docente le pedía besos y regalos a una alumna. En el segundo caso se acusó al profesor de acosar a través de Facebook y WhatsApp a una estudiante. Días después se conoció que en la normal mixta Pedro Nufio de esta capital otro maestro fue señalado de acosar sexualmente a una alumna a través de la telefonía móvil. Estos cinco casos están en la impunidad y sin un castigo severo de la Secretaría de Educación.

De igual manera, en otros puntos del país se conocieron más casos de actos de lujuria y acoso sexual de maestros en perjuicio de sus alumnas. Un caso se registró en la escuela Roberto Hasbum, ubicada en la comunidad de El Zamorano. Otro en el colegio de Lepaterique, Francisco Morazán, un tercer hecho similar ocurrió en el Instituto Departamental de Oriente. Asimismo, un profesor de la Universidad Pedagógica en El Paraíso también fue acusado por el delito de pornografía infantil.

9-. Rapiña acabó con el FNH: Cortado con acetileno, el Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH) fue despedazado y vendido como chatarra.

En los últimos cinco años, el saqueo no tuvo límites. Las locomotoras, las plataformas, los ejes de los vagones que habían quedado en el taller de Puerto Cortés fueron cortados, robados y vendidos por las mismas autoridades que administraban este transporte. El HERALDO constató con fotografías y testigos que una gran cantidad de material ferroviario que se encontraba en el viejo taller del ferrocarril ubicado en el centro de esta ciudad fue saqueado por los mismos que administraban el ferrocarril nacional desde la oficina de San Pedro Sula.

A finales de noviembre de 2011, autoridades del ferrocarril llegaron a estas instalaciones con rastras, con cuadrillas equipadas con tanques de acetileno y custodiados por soldados de la 105 Brigada y comenzaron a cortar las plataformas, los ejes, los rieles y todo aquel material de hierro; decían que las llevaban para el taller de San Pedro Sula y que allá las iban a armar nuevamente, pero eso era mentira. En ese material había millones de lempiras, coincidieron testigos. Estas personas que vieron y conocieron del desbaratamiento del tren pidieron considerar a los responsables de este latrocinio como un grupo criminal que incluso está metido en la política.

10-. Capturan a Digna Valle Valle: Bajo el cargo de posesión de cocaína para la venta, la Policía estadounidense arrestó el 24 de julio -en Miami- a la hondureña Digna Valle Valle, publicó EL HERALDO el 5 de agosto de este año.

La captura se registró en la página de la oficina del sheriff del condado de Broward, Miami, bajo el número 901400528 por el delito “PWID COCAINE” (posesión con la intención de vender cocaína).

Este arresto permitió conocer que Estados Unidos le seguía los pasos a varios miembros de la familia Valle Valle originaria de El Espíritu, Copán, por los delitos de narcotráfico. La desclasificación de una acusación judicial de diciembre de 2013 reveló “que entre 2009 y noviembre de 2013, Valle y sus hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, junto con otro hombre identificado como Gerson Stanley Ortega Valle, conspiraron ilegalmente para traficar cocaína desde o a través de Colombia, Guatemala y México hacia Estados Unidos”.

Luego que se conociera públicamente la captura, las autoridades de honduras comenzaron a confiscarle las cuentas bancarias y los bienes a varios miembros del clan Valle Valle. El 20 de agosto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los declaró como una banda criminal dedicada al tráfico de drogas e inició procesos de extradición.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/781281-331/honduras-las-10-denuncias-de-corrupci%C3%B3n-del-2014

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Employees of Valle Crime Clan Protest Honduras Seizures

  • Written by Camilo Mejia Giraldo
  • Tuesday, 26 August 2014
Employees of the Valles protest in Honduras Employees of the Valles protest in Honduras

Employees of the Valle Valle family have protested against the Honduran authorities’ recent seizure of the alleged drug clan’s properties, according to local media reports, illustrating the economic and social importance large criminal organizations can have in their areas of influence.

According to La Tribuna, hundreds of farmers and employees working at the Valles’ recently seized properties and businesses marched to demand that President Juan Orlando Hernandez guarantee their future employment.

Protesters told the newspaper that they were marching because the government’s actions had cut off the source of income for hundreds of families.

Anonymous official sources told the newspaper the protests were a show of solidarity with the Valles, who, they said, not only provided locals with jobs but also with land to grow their own crops.

Honduran authorities have said that operations to locate Valle Valle family members and the group’s other properties in the country are ongoing, reported La Tribuna.

InSight Crime Analysis

The Valle crime clan, who are arguably Honduras’ leading drug transport group, have been firmly in the sights of both the Honduran and US authorities in recent weeks.

Following the arrest of Digna Valle Valle in Florida, authorities in Honduras seized 52 properties belonging to the family, while the US Treasury added the group to its “Kingpin List,” imposing financial sanctions on the family and associated businesses.

SEE ALSO: Valles Profile

The protests in Copan highlight the knock-on effect such actions can have, especially in small economies like Honduras. In such regions, where poverty is rife and employment opportunities few, organized crime groups can be a major driver of the local economy, bringing investment and jobs through their money laundering activities. This can generate a sense of loyalty towards the criminal bosses.

The contrast between the vast wealth of these networks and the poverty of Honduras is striking; according to the US Treasury, another of Honduras’ transport groups, the Cachiros, have an estimated $500 million in assets, which if true means their wealth stands at 2.7 percent of the entire country’s GDP.

Nevertheless, supposed expressions of solidarity by communities close to these types of groups must be taken with a grain of salt. As InSight Crime has noted previously, protests by members of the public can be instigated by criminal organizations to further their own goals.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/employees-valles-crime-clan-protest-honduras

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Estados Unidos designa como narcos a Los Valle de Honduras

21 de Agosto de 2014

12:19AM  –   Redacción  

El Departamento del Tesoro también sancionó a cuatro empresas hondureñas ligadas a los hermanos Valle Valle.

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Washington, Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE UU) designó a los Valle Valle como una organización criminal traficante de drogas.

Denomina a Miguel Arnulfo Valle Valle como uno de los más importantes narcotraficantes extranjeros y a sus hermanos Luis Alonso y José Reynerio Valle Valle como narcos que materialmente ayudan y actúan para y en nombre de su hermano Miguel Arnulfo.

Esta categorización se conoce luego de otras acciones legales emprendidas por el gobierno estadounidense contra miembros de esta familia, y después que las autoridades hondureñas les congelaran las cuentas bancarias y les incautaran 52 bienes a varios integrantes de este clan.

Designación

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en Honduras dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) designó a los Valle Valle, en Honduras, como una organización de tráfico de drogas.

Asimismo, denomina a Miguel Arnulfo Valle Valle como uno de los más importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin.

También designa como narcotraficante a Luis Alonso y a José Reynerio Valle Valle, quienes materialmente ayudan y actúan para y en nombre de su hermano Miguel Arnulfo Valle Valle.

Igualmente, el Departamento del Tesoro también sancionó a cuatro empresas hondureñas ligadas a los hermanos Valle Valle.

La acción de ayer prohíbe a personas de Estados Unidos a participar en transacciones financieras o comerciales con estos individuos designados y ordena la congelación de cualquier activo que ellos puedan tener bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Según el comunicado, la organización de tráfico de drogas Los Valles es una de las más prolíficas de tráfico de drogas en Centroamérica.

El grupo, liderado por Miguel Arnulfo Valle Valle, es responsable de la distribución de decenas de miles de kilogramos de cocaína por mes directamente en Estados Unidos, dice el texto.

Agrega que la organización Los Valles utiliza una combinación de violencia brutal y corrupción pública con el fin de mantener una fortaleza en su base de operaciones en Copán, Honduras.

El documento también señala que Miguel Arnulfo Valle Valle, Luis Alonso Valle Valle y José Reynerio Valle Valle operan su organización criminal como una empresa familiar unida y lavan sus ganancias provenientes de las drogas a través de una red de empresas, incluyendo tres empresas productoras de café en Honduras: Inversiones Yosary, Inversiones Luisito e Inversiones Valle.

Ellos también son dueños de ganado bovino y empresas de producción de leche denominada Finca Los Tres Reyes. Todas estas cuatro empresas hondureñas fueron designadas por el Departamento del Tesoro.

A principios de esta semana, autoridades hondureñas realizaron una operación de incautación de activos en contra de más de 40 propiedades que pertenecen a la organización de narcotraficantes Los Valle.

Esta operación se realiza después del arresto en julio de 2014 en los Estados Unidos de Digna Valle Valle, hermana de los hermanos Valle Valle, con cargos federales por drogas en Estados Unidos.

“Junto a las medidas adoptadas por el gobierno de Honduras a principios de esta semana, la designación de hoy debe servir como otra indicación de que vamos a seguir trabajando en un esfuerzo coordinado para desmantelar esta organización ilícita,” dijo el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Adam J. Szubin.

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está con las autoridades hondureñas para combatir la amenaza del narcotráfico y proteger el sistema financiero de los Estados Unidos de sus ganancias ilícitas”.

La acción de hoy no hubiera sido posible sin el apoyo de la Administración para el Control de Drogas y del Buró Federal de Investigación. El Comando Conjunto del Servicio de Protección de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos en Arizona y el Buró de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado también proporcionaron apoyo para esta designación.

Desde junio de 2000, más de 1,600 individuos y entidades han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de drogas. Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin van desde sanciones civiles hasta 1,075 millones de dólares por cada violación a sanciones criminales más severas.

Las sanciones criminales para directivos de corporaciones pueden incluir hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares.

Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión y multas por cada violación criminal de la Ley Kingpin de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, dice la designación dada a conocer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Vínculos

El diario La Prensa Gráfica de El Salvador publicó ayer que a los hermanos Luis Alfonso y Miguel Arnulfo Valle Valle se les señala de tener nexos con Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, alias “Repollo”, actualmente procesado en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador.

“Dentro de la investigación contra Ulloa, los hermanos Valle son mencionados por varios testigos involucrados (criteriados) en el supuesto tráfico de toneladas de cocaína desde Centroamérica hacia Estados Unidos”, indica el rotativo.

Además, establece que “según tales confesiones, los hermanos Valle empezaron a establecer relación de proveedores con Ulloa desde finales de los años noventa e incluso habrían visitado El Salvador en una ocasión para arreglar ‘negocios’”.

El informe revela que “Los Valle, además, de acuerdo con esas declaraciones, solicitaron ayuda a Ulloa para asesinar a un exsocio que les había robado dinero”. La acusación plantea que el transportista no solo recibía droga de los hondureños, sino que también trasladó cocaína para ellos desde Panamá, Costa Rica y Nicaragua.

Persecución

La captura de Digna Azucena Valle Valle, el 24 de julio en Estados Unidos, permitió que las autoridades norteamericanas desclasificaran la acusación que un gran jurado del Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida, desde diciembre del 2013, le sigue a ella y a sus hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle y otro sujeto identificado como Gerson Stanley Ortega Valle por conspirar ilegalmente para traficar droga hacia Estados Unidos entre el 2009 y noviembre del 2013.

En enero del 2014, a los acusados las autoridades estadounidenses los declararon fugitivos. Tras las acusaciones contra los Valle Valle en EE UU, las autoridades hondureñas el 12 de agosto les congelaron las cuentas bancarias, incluyendo a personas allegadas a esa familia. La segunda acción llegó el lunes 18 de este mes cuando les incautaron 52 propiedades.

A pesar que las autoridades les aseguraron las cuentas y los bienes argumentando que son producto de acciones ilícitas, los Valle no tiene ningún proceso judicial en su contra por tráfico de drogas o por lavado de activos.

Al no existir proceso judicial y no tener una orden de captura, las personas a quienes se les ha confiscado sus bienes pueden caminar sin problemas por el país, cuestionaron autoridades policiales.

Administración

La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), informó que ya tomó posesión de los bienes asegurados a los hermanos Valle-Valle en Cortés y Copán.

Los bienes que serán administrados por la OABI son: una casa en colonia El Pedregal, 14 apartamentos en la colonia Trejo, un bazar Mary ubicado en el barrio El Benque, todos en San Pedro Sula, Cortés.

Ademas: nueve casas y tres haciendas en la aldea El Espíritu, municipio de El Florido, y tres casas y una hacienda en el municipio de La Entrada, Copán. Los bienes permanecerán bajo la administración de la OABI, mientras los Juzgados de Privación de Bienes de Origen Ilícito emitan una resolución de privación definitiva y los mismos sean traspasado al Estado para su debida subasta.

A principios de esta semana, autoridades hondureñas realizaron una operación de incautación de activos en contra de más de 40 propiedades que pertenecen a la organización de narcotraficantes Los Valle. Esta operación se realiza después del arresto en julio de 2014 en los Estados Unidos de Digna Valle Valle, hermana de los hermanos Valle Valle, con cargos federales por drogas en los Estados Unidos.

“Junto a las medidas adoptadas por el gobierno de Honduras a principios de esta semana, la designación de hoy debe servir como otra indicación de que vamos a seguir trabajando en un esfuerzo coordinado para desmantelar esta organización ilícita,” dijo el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Adam J. Szubin.

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está con las autoridades hondureñas para combatir la amenaza del narcotráfico y proteger el sistema financiero de los Estados Unidos de sus ganancias ilícitas.”

La acción de hoy no hubiera sido posible sin el apoyo de la Administración para el Control de Drogas y del Buró Federal de Investigación. El Comando Conjunto del Servicio de Protección de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos en Arizona y el Buró de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado también proporcionaron apoyo para esta designación.

Desde junio de 2000, más de 1,600 individuos y entidades han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de drogas.

Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin van desde sanciones civiles hasta 1,075 millones de dólares por cada violación a sanciones criminales más severas.

Las sanciones criminales para directivos de corporaciones pueden incluir hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares.

Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión y multas por cada violación criminal de la Ley Kingpin de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Organigrama operacional de los hermanos Valle difundido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

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Fusina: Los Valle son extraditables

19 de Agosto de 2014

11:35PM  –  diario@elheraldo.hn  

Según German Alfaro, comandante de Fusina para la región noroccidental, los presuntos narcotraficantes huyeron del país. Director de la Policía dice que escaparon porque “nos espían”.

Tegucigalpa, Honduras

La historia sobre la familia Valle Valle apenas ha comenzado a ser escrita. Sin embargo, su futuro podría estar ya sentenciado: Estados Unidos.

El comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) para la región noroccidental del país, German Alfaro, confirmó ayer que la familia Valle-Valle tiene un perfil de extraditables.

Se trata de los hermanos Luis Alfonso, Miguel Arnulfo, Daisy y Digna Valle Valle, esta última capturada recientemente en Estados Unidos. El resto han sido designados por este país como fugitivos.

Los Valle, al quedar al descubierto, sufrieron un duro revés el pasado lunes luego que las autoridades del Ministerio Público, de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y de Fusina, entre otras dependencias, les incautaran al menos 52 lujosas propiedades, 36 en el departamento de Copán y 16 en Cortés.

Al comandante de Fusina se le consultó si tenía conocimiento sobre una orden de extradición en contra de la familia Valle, a lo que respondió que “a nivel de nosotros (militares) no tenemos esa información ligada a la Corte Suprema de Justicia y manejada por la Fiscalía”.

Sin embargo, sí afirmó que los hermanos Valle “son personas extraditables”.

Desde el punto de vista del coronel, luego del aseguramiento de los millonarios bienes “lo que le compete al país es proceder a hacer acciones para ponerse a tono con las demandas internacionales en ese sentido”.

Durante la operación del aseguramiento de los 52 bienes no se reportaron capturas. Según se conoció, esta familia logró escapar semanas antes de iniciado el proceso de incautación. Además, según las autoridades, la acción era contra los bienes y no sus propietarios.

“Fue una operación sorpresiva de nivel operacional”, afirmó el coronel Alfaro.

Alfaro dijo que cuando comenzó el operativo se tenía un listado con los bienes que se asegurarían, pero en el desarrollo de la operación “fueron surgiendo otros y se tuvo que asegurar”.

Sistemas de alerta

Por su parte, Ramón Sabillón, director de la Policía Nacional, afirmó que los Valle lograron huir sin ser detectados porque cuentan con sistemas de alertas.

“Ellos tienen sus elementos de contravigilancia en los caminos”. En relación a la posible fuga de información días antes de ejecutar la operación, dijo que no se puede atribuir a “los operadores de justicia, sino a los sistemas de contrainteligencia que manejan hacia nosotros, nos espían”, lamentó.

Afirmó que ante las acciones de espionaje la Policía recurre a “utilizar el elemento sorpresa o a desviar la atención y hacer las acciones”.

Más operativos

Por su parte, las autoridades de la Fiscalía, con el apoyo de efectivos policiales, continuaron ayer con el proceso de aseguramiento de los bienes de los Valle.

A las 8:40 AM un grupo de fiscales y autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) con el apoyo de efectivos de la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) y de la Oficina Policial de Investigación Financiera allanaron un lujoso complejo de apartamentos situado en la colonia Primavera.

Los policías tuvieron que abrir el portón de acceso a los apartamentos con la ayuda de un camión en el que se transportaban, porque no les permitían el paso al inmueble.

Al ingresar al inmueble los policías derribaron las puertas de varios apartamentos. Los efectivos policiales informaron que en el inmueble se encontraban dos mexicanos y un guatemalteco.

Según lo informado, uno de los mexicanos manifestó que es piloto. Los tres extranjeros fueron requeridos por las autoridades de la Fiscalía para investigarlos y al final no los detuvieron porque no había méritos para su aprehensión. También fueron requeridas otras personas que viven en los apartamentos que llegaron a averiguar lo que sucedía, pero ninguna fue detenida.

El trámite del aseguramiento de los lujosos apartamentos lo terminaron las autoridades de la OABI y de la Fiscalía a eso de la 1:45 PM. El inmueble que desde ayer está bajo la administración de la OABI quedó resguardado por efectivos del escuadrón TIGRES.

De ese lugar las autoridades fiscales y policiales se fueron para una casa ubicada en la colonia Trejo, en la 23 avenida entre la 10 y 11 calles, la cual también fue asegurada por la OABI.

Las autoridades informaron que en San Pedro Sula también asegurarán una casa en la residencial El Pedregal, una tienda de ropa y un inmueble que es alquilado por una cadena de supermercados. En Santa Rosa de Copán, la Fiscalía y la OABI aseguraron dos hoteles y un supermercado.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/739816-331/fusina-los-valle-son-extraditables

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Honduras Seizes Luxury Properties in Move Against Valle Drug Family

One of the Valle Valle properties seized One of the Valle Valle properties seized

Authorities in Honduras have seized 52 properties belonging to one of the country’s premier drug trafficking groups — the Valle family — in a move that could represent the beginning of a larger assault on the powerful clan.

On August 18, authorities seized properties belonging to siblings Luis Alfonso, Miguel Arnulfo, Digna and Deisy Valle Valle in the provinces of Copan and Cortes. The operation involved over 200 police, prosecutors and personnel from the Administrative Office of Seized Assets (OABI), reported La Prensa.

The properties included various residences and terrains, five estates, a farm, a hardware store, a cattle ranching business and a cafe. The residences were fitted out with luxury items, including pools, jacuzzis and bars. In one home, there was even a zone for erotic dance performances and a “mini-hotel” for housing special guests, reported El Heraldo.

No arrests were made during the operation, reported La Tribuna. Authorities found the properties completely empty of any signs of life, reported El Heraldo. According to the regional commander of the special force Fusina, German Alfaro, the suspects had likely fled following the July capture of Digna Valle Valle in the United States.

Other Valle properties are thought to be held currently in the names of front men.

InSight Crime Analysis

Luis Alfonso and Miguel Arnulfo allegedly run drug trafficking operations mainly out of the western Copan province — on the border with Guatemala — using a small criminal network. The Valles are thought to move up to 20 tons of cocaine a month through Honduras, mainly destined for the Sinaloa Cartel, with their operations facilitated by local government protection.

SEE ALSO: Valles Profile

Following on from the US arrest of Digna Valle Valle, the recent property seizures could represent the beginning of a wider move against the group in Honduras, likely spurred by pressure from the United States, which has indicted the family.

It is also one of several moves indicating Honduras’ government is targeting previously untouchable criminals. Last September, authorities seized $800 million in assets from the Cachiros — Honduras’ other major transport group — also in the face of US pressure. Earlier this month, 17 properties were confiscated from the children of former drug trafficker Juan Ramon Matta Ballesteros, and this past spring, Honduras completed its first extradition to the US of a major drug trafficker.

However, the question is what happens next. With no charges yet filed against any member of the Valles in Honduras, it is possible the property seizures are little more than a surface-level show put on for the US authorities. On the other hand, authorities may be purposely not issuing charges since any charges levied in Honduras could complicate extradition processes further down the line.

Fuente. http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-valle-property-seizures

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Honduras: incautan propiedades de presunta narcotraficante arrestada en Estados Unidos

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Masivo decomiso de propiedades de la presunta narcotraficante Digna Valle Valle se registró hoy en la zona occidental de Honduras.

Autoridades de la denominada Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina) informaron sobre la incautación de la supuesta traficante de drogas en varias aldeas de la localidad de Nueva Arcadia, Copán.

Los dueños de las casas y haciendas son los hermanos Arnulfo y Luis Valle Valle, dijeron miembros de Fusina.

El comandante del organismo, Germán Alfaro, detalló que también se realizan similares acciones en San Pedro Sula (norte) y esperan que para las próximas horas ya tengan en su poder otros bienes.

Se trata de haciendas, viviendas de lujo, comercios y otros inmuebles pertenecientes a los hermanos Arnulfo y Luis Valle Valle, se detalló.

Cabe recordar que Digna Valle Valle fue detenida en Florida, EEUU, a finales de julio anterior.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-incautan-propiedades-de-presunta-narcotraficante-arrestada-en-estados-unidos

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Congelan cuentas bancarias a miembros de la familia Valle

Jueves, 14 Agosto 2014 23:58

Orden del Juzgado de Privación de Dominio

La orden de aseguramiento de las cuentas de los Valle fue emitida el pasado 12 de agosto.

La orden de aseguramiento de las cuentas de los Valle fue emitida el pasado 12 de agosto.
Tegucigalpa, Honduras

El Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con jurisdicción nacional ordenó asegurar cuentas bancarias de varios miembros de la familia Valle, tras la detención, en Estados Unidos de Digna Azucena Valle.

La resolución fue emitida el pasado miércoles 12 de agosto en Tegucigalpa y remitida al sistema bancario al que informan que ha recaído la medida de aseguramiento sobre cuentas de ahorro y de cheques personales en dólares y lempiras, así como sobre cuentas de cheques de empresas ligadas a los Valle.

La decisión jurídica afecta una cuenta de ahorros en lempiras y una cuenta de ahorro en dólares a nombre de Maira Lissethe García Lemus, así como una cuenta de ahorro en dólares y otra en dólares cuyo titular es Justo Vidal García Lemus.

En tanto, la orden afecta una cuenta de ahorro en dólares y una cuenta de cheques en lempiras a nombre de José Tito Valle Chinchilla y una cuenta de ahorro en dólares y una cuenta de ahorro en lempiras de Digna Azucena Valle Valle.

También la medida de aseguramiento recae sobre una cuenta de ahorro en lempiras a nombre de José Reiniero Valle Valle y dos cuentas de cheques en lempiras cuyo titular es Luis Alonzo Valle Valle.

También quedan aseguradas una cuenta de cheques en lempiras, otra cuenta de cheques en dólares, una cuenta de ahorro en lempiras y una cuenta de cheques más en moneda nacional, a nombre de Miguel Arnulfo Valle Valle.

Otras cuentas aseguradas son una de ahorro en dólares a nombre de Corporación Contreras y Mass Corcama, así como una cuenta de cheques en lempiras a nombre de Inversiones Mercantiles San José y una cuenta de cheques en lempiras a nombre de Inversiones El Semental.

¿QUIENES SON?
Digna Azucena Valle fue arrestada el pasado 24 de julio en Miami, Estados Unidos, bajo el cargo de narcotráfico, y permanece detenida en una prisión de Fort Lauderdale a la espera de juicio. Ella es una de las más carismáticas figuras de un pequeño pueblo copaneco llamado “El Espíritu”.

Digna y sus hermanos están señalados como miembros de una organización que se encarga de conspirar para traficar cocaína desde Colombia a través de Guatemala y México a los Estados Unidos entre 2009 y noviembre de 2013, de acuerdo a informes de prensa norteamericanos.

El Espíritu es una próspera comunidad localizada en el norte del  municipio de Florida, Copán, que fue fundado en el año 1969 por el señor Antonio María Valle, Lucila Valle, Inocente Valle e Isaías Cuestas. Sus tierras son ricas en la producción de maíz, hortalizas, café, frijoles y muy próspera para la ganadería.

Con una población de alrededor de 4,500 habitantes, El Espíritu es la aldea más grande de Florida y la que mayor crecimiento experimenta en la actualidad.

Fue bautizada con el nombre de El Espíritu por encontrarse situada en el corazón de la Cordillera del Espíritu Santo, siendo bendecida con un clima agradable y tierras fértiles que florecen con el trabajo de su gente.

LA FECHA
La orden de aseguramiento de las cuentas de los Valle fue emitida el pasado 12 de agosto.

Fuente: http://www.tiempo.hn/portada/noticias/congelan-cuentas-bancarias-a-miembros-de-la-familia-valle

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An Arrest in Florida Could Mean Trouble in Honduras

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The recent arrest of a member of an alleged Honduran drug trafficking family in Florida is another subtle sign that there is a changing of the guard happening in Honduras.

Digna Valle Valle was arrested July 20, and is being held in a Ft. Lauderdale jail, US Federal authorities told InSight Crime.

Valle’s lawyers in the United States did not respond to an inquiry about the circumstances of her arrest, but a December 2013 indictment that was unsealed just following her capture says Valle and her brothers Miguel Arnulfo and Luis Alfonso Valle Valle, along with another man identified as Gerson Stanley Ortega Valle, illegally conspired to traffic cocaine from or through Colombia, Guatemala, and Mexico to the United States between 2009 and November 2013.

SEE ALSO: Valle Family Profile

The arrest has not been reported in the Honduras press, although the Valle family is identified by local and foreign investigators as one of the largest drug transport organizations in the country. US authorities did not comment on the arrest or the pending case against Digna Valle, which is set to go to court on September 8.

But investigators, speaking on condition of anonymity, said Valle is a major part of the organization, coordinating cocaine shipments north and money transfers south.

InSight Crime Analysis

The Valle family is thought to do a lot of cocaine trafficking, so if the family’s other operators are pushed out of the game, the shifts could make for a more chaotic underworld in Honduras.

Estimates vary, but the group is believed to transport between 5 and 20 tons a month through Honduras. Assuming they charge at least $1,500 per kilo moved through their territory, the shipments would net the organization up to $360 million per year, a vast war chest that makes them one of the most formidable organizations in Central America.

The Valle family has grown in stature since the US Treasury set their sights on Honduras’ other major transport family, the Rivera Maradiaga family, last year. Known as the Cachiros, the Rivera Maradiaga family operates from the northeastern coastline of the country, while the Valle family operates from Copan on the western edge along the border with Guatemala. Both families are thought to work mostly for Mexico’s Sinaloa Cartel, although they may supply other large criminal groups as well and Cachiros have been linked to Colombia’s Rastrojos.

In September 2013, Honduras authorities seized numerous properties, businesses and bank accounts allegedly belonging to the Cachiros. But there are no known charges against anyone in the Rivera Maradiaga family in Honduras or the United States.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

The same cannot be said for the Valle family, however, which has a US indictment hanging over them. And the capture of Digna could signal that the noose is tightening on one of the region’s foremost transporter groups.

The arrest of Digna also came just days before the seizure of at least a dozen properties belonging to the Matta Ballesteros family. The family patron, Juan Ramon Matta Ballesteros, was a legendary drug trafficker from Honduras whose organization became a bridge between Colombian and Mexican traffickers.

Before US Marshals seized and extracted him from Honduras in 1988, then formally arrested him for aiding in the 1985-murder of a Drug Enforcement Administration (DEA) agent in Mexico, he had set up numerous businesses in Honduras and had bought large tracks of land, particularly in the Olancho province in Honduras.

It appears that some of these properties were the ones seized. However, Matta Ballesteros’ son, Juan Ramon Matta Ballesteros Waldurraga, responded to the seizures by questioning the “morality” of the government and claiming some of the properties were inherited from his grandparents and some were obtained in 2009 and 2010, long after what he called the “kidnapping” of his father by US authorities.

“If they want to rob me, go ahead and rob me,” he was quoted in La Tribuna as saying.

There have been persistent rumors about the Matta Ballesteros family’s continued involvement in drug trafficking, although this is the first known action the Honduran government has taken against the family or its properties.

There are still no known charges against any member of any of these prominent underworld families in Honduras. But given the recent actions against the Valle family, there is every reason to believe members of the Matta Ballesteros and the Rivera Maradiaga families could face indictments in the US very soon.

The actions against Valle and Matta Ballesteros families could also mean the government of Juan Orlando Hernandez is turning a page in its fight against large transnational criminal organizations (TCOs). The TCOs are thought to be behind much of the violence that makes Honduras one of the most homicidal countries in the world. Hernandez has already distinguished himself by extraditing the first alleged Honduran criminal in a century. And last month, authorities arrested and charged a mayor with running his own criminal operation.

However, the Hernandez administration needs to be mindful that removing these large players may upset the underworld, causing at least a short-term spike in violence as it has in places like Mexico. In fact, this appears to be happening already in San Pedro Sula where a battle amongst criminal organizations has left dozens dead in recent months, many of them Mexican.

If the Honduras government continues its foray into the uncharted territory of seizing properties of alleged traffickers while the US prepares indictments against them, expect chaos in hotspots like San Pedro Sula to continue and perhaps worsen.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-analysis/honduras-drug-trafficking-valle-family-arrest

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