Archivos para 9/10/15

Why Elites Do Business with Criminals in Honduras

In early June, four months before the US released an indictment against Jaime Rosenthal and three others, InSight Crime sat down with Jaime and his daughter to discuss why one of the wealthiest and politically connected families in Honduras did extensive business with the Cachiros, once one of the region’s most powerful drug trafficking clans. The answer, it turns out, is pretty simple: it was good business.

Jaime Rosenthal’s office is not what you think when you imagine one of the most powerful economic and political elites in Honduras living in one of the most dangerous places on the planet.

The office is located on the second floor of a nondescript, concrete office building alongside an aging strip mall in San Pedro Sula, the country’s industrial capital known more for its violence than its entrepreneurs. Rosenthal has no bodyguards or armored vehicle in front, and the office has no special security or metal detector.

InSight Crime found Rosenthal buried behind an old, wooden desk amidst a sea of family photos and other paraphernalia, reflections of his long life as a businessman and a politician. Rosenthal was vice president, and he, and his son Yani, remain Liberal Party strongmen, although the October 7 US indictment against them may change that equation.

This article is part of an InSight Crime project concerning elites and organized crime in Central America and Colombia. The final reports for this project will be published in the coming weeks.  

The bespectacled octogenarian seemed more at ease dealing with difficult questions than his daughter, Patricia, who manages Continental Bank, one of several Rosenthal businesses named October 7 by the US Treasury Department to its “Specially Designated Nationals” (SDN) list, which prohibits others from doing business with these companies or else face sanctions.

The Grupo Continental, or Continental Group, as the Rosenthal’s conglomerate is known, also has interests in cement, real estate, leather goods, insurance, cattle, agro-industrial projects, crocodile skins, tourism, cable television and media, among others, and is considered one of the top business groups in the country.

Patricia Rosenthal had reason to fret: the topic was the Continental Group’s business dealings with the Rivera Maradiaga family. Better known as the Cachiros, the Rivera Maradiaga family had become one of the largest drug transport clans in Central America before the US Treasury Department named them as specially designated targets in September 2013.

The Cachiros went on the run, and many of their assets, some of which overlapped with the Continental Group’s interests, were seized by the Honduran government. In January 2015, the top members of the Cachiros handed themselves in to US authorities.

Rumors have swirled for years about the Rosenthals’ relationship with the Rivera Maradiaga family, but nothing has ever been written about it, until now. And there were no formal charges against the family until the US indictment was released on October 7.

SEE ALSO: Coverage of Elites and Organized Crime

As the Rosenthals tell it, Santos Rivera Maradiaga, the family patriarch, and his son, Javier, started selling cattle to the Rosenthals’ meat packing plant in San Pedro Sula in the late 1970s and early 1980s. Javier would arrive in a truck large enough to carry about a dozen cows. After making the drop, he would sleep on the street in his car, Jaime Rosenthal said.

“And he just got steadily bigger. You look and see a person who starts small and then afterwards gets a little truck, and then another and another,” he explained. “He was doing good business; he was growing.”

The Rivera Maradiaga family set up accounts in the bank, but the Rosenthals insisted that these accounts were in line with their earnings at the time.

“The accounts that they managed were in line with the businesses they had,” Patricia Rosenthal, who is listed as the Vice President of Continental Bank, said.

The big business between the Rosenthals and the Cachiros started in 2006, when the bank lent them money for their cattle and milk businesses.

“That was when we started to have a relationship with them, of loans, and that was when the relations began with the bank,” Patricia Rosenthal explained. “The meat packing plant knew him. They brought more cattle and we said, ‘Look, this could be a good client,’ and we lent to them for the cattle and the dairy farm. The dairy products they sold in [La] Ceiba to a large cattle ranch and the cattle to us and other meat packing plants. For the bank, this was not a bad business, I mean they had good [cattle], they could pay us the buyers directly, all of whom were big.”

The Rosenthals said the Rivera Maradiaga family went through the bank’s due diligence process and paid back their loans with checks, not cash. (See an example of a check signed by Jaiver Rivera Maradiaga below)15-10-08-honduras-cachiros-check

Other loans followed, including to the Cachiros’ vast African palm holdings. The Rosenthals say the relationship made sense because their strength is working in agriculture projects. They said that Continental has three branches in Tocoa, the epicenter of Cachiros’ operations during their heyday.

“They were good clients for us,” Patricia Rosenthal said. “Another important thing is that the bank’s strength is in the north, which includes the northern coast, and we are the strongest bank in agriculture and housing. [This is] because the board of directors that presides over the bank has always believed that it is our duty to give back to these areas in Honduras.”

Another loan went to help build the Joya Grande Zoo and Eco-park. The Rosenthals say the Joya Grande loan was profitable and legitimate in every way, but that it is also the one that has hurt their image the most. This is because Leonel Rivera Maradiaga, Javier’s younger brother and the recipient of the loan, put a plaque at the entrance of the zoo commemorating Continental Bank’s support.

“When we analyzed this loan, it was a very good loan, not just for us but for the country. The loan paid itself off and promoted tourism in an area of the country where people normally never went. They did a great job because they started to attract people from all of Central America,” Jaime Rosenthal said. “It’s not a project that they were going to pay with drugs, it was a project that paid itself.”

Many of these loans from the Continental Bank to the Cachiros were subsidized by the government, the Rosenthals said. They say that in other instances the bank was simply an intermediary for contracts between the Rivera Maradiaga’s businesses and the financiers, which included, but were not limited to, government contracts.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

The Rosenthals’ story loses its thread a little bit when you start to drill down into when the family knew the Cachiros were, in fact, the Cachiros. Despite their years of doing business together, the Rosenthals say they did not know the Rivera Maradiaga family was involved in drug trafficking and other nefarious activities until the US Treasury declared them targets in September 2013.

“We had no reason to believe that they were as devious as they turned out to be,” Jaime Rosenthal said.

The announcement by the Barack Obama administration in September 2013 lent a sense of urgency to the Rosenthal family’s business decisions, they said.

“That is when we realized it, when Obama said it,” Patricia Rosenthal said. “Because there was no document or anything that said they were involved in drug trafficking.”

The Rosenthals said nothing showed up about drug trafficking activities when they did their due diligence, and they added that they have opened up all their books to the authorities and asked them to review these processes as well. (The Rosenthals also gave InSight Crime a copy of the Continental Group’s most recent annual report.)

“If you see our books, they are huge, with large land holdings that are well cared for with everything in order. What I am saying is that their people came and reviewed it, and everything was fine,” Patricia Rosenthal said.

“They have never shut us down. I mean the things that [the government] did against the criminals, that was never against us,” Jaime Rosenthal added.

However, the Rosenthals admit they had heard rumors about the Cachiros well before the US Treasury designation. And by early 2012, the Rosenthals were clearly worried: In March of that year, 18 months before the US Treasury Department officials mentioned the Cachiros by name, Jaime Rosenthal wrote a letter to US Ambassador Lisa Kubiske. (See a partial copy of the letter below)

“In Banco Continental, S.A. we are and want to be very careful about our business and our customers,” the letter, which the Rosenthals shared with InSight Crime, begins. “Since Grupo Continental is involved in many businesses including agro-business, we have to be especially careful about the people with whom we do business.” 15-10-08-honduras-rosenthal-letter-embassy

The letter does not mention the Rivera Maradiaga family by name, but it does ask the United States for assistance in doing due diligence.

“To us a clean name is very important,” it says. “And since the DEA (Drug Enforcement Administration) and the US Embassy are the best informed people in Honduras, we will very much appreciate it that we can confirm with DEA some of the names of our customers to make sure that we will not get involved in any business that can damage the name of our family.”

The Rosenthals assumed the same defense during the interview with InSight Crime. Put simply, they said it is not possible to check all of their clients’ records.

“The big lesson is that we need the United States to help us,” Jaime Rosenthal said. “We don’t have the capacity. I mean we do what we can but we don’t have an investigative unit to see if a client is involved in this [criminal activity].”

“No bank has it. That is why the banks are getting fined,” Patricia Rosenthal added. “What the bankers do is determine if the person has the ability to pay.”

When should it become the bank’s responsibility?

“Our obligation should be if there was a person who was responsible that if we got information, we could give it to that person, and they could review it; they had the capacity to review it and say, ‘It’s not true. It’s an urban myth,’ or, ‘It’s true. Don’t do business with them,’” Jaime Rosenthal responded. “But what we have now is that they are waiting for us to determine who is a criminal and who is not a criminal. That is what the State is for, what the government is for. That is not the bank’s role, not the individual [citizen’s] role. That is why the State was created.”

The Rosenthals say Continental Group is still linked financially to the Cachiros because the government’s seizures have tied up their loans in a lengthy legal process.

“We have not done anything illegal,” Jaime Rosenthal insisted.

*The research presented in this article is, in part, the result of a project funded by Canada’s International Development Research Centre (IDRC). Its content is not necessarily a reflection of the positions of the IDRC. The ideas, thoughts and opinions contained in this document are those of the author or authors.


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Diputados de oposición cuestionan proceso de elección de futuros magistrados y magistradas a la CSJ

El cuestionamiento por la falta de equidad de género y transparencia en la conformación de la Junta Nominadora y el seguimiento a las denuncias de intervención del partido oficialista en la nominación de candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia. CJS,  son algunas de las valoraciones que se hacen dentro de las bancadas de oposición en el Congreso Nacional, que siguen con mucho interés el proceso de elección.

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Diputada Doris Gutiérrez-PINU-SD

Foto: Diario Tiempo

Doris Gutiérrez , diputada por el departamento de Francisco Morazán del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata, PINU-SD, y Bartolo Fuentes, diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE),  por el departamento de Yoro, señalaron diferentes aspectos que son preocupaciones existentes dentro del parlamento hondureño.

Gutiérrez quien es la única diputada que representa la bancada del PINU-SD, mencionó que este proceso tiene dos vistas: desde el punto legal y desde lo real,  “desde lo legal no podemos negar que se está llevando a cabo de acuerdo a como está establecido en la Ley de la Junta Nominadora, pero si ya lo vemos desde el punto de vista real, mi primera crítica u observación es que es una Junta Nominadora más que todo del género masculino, o sea que no hay ninguna, absolutamente ninguna persona dentro de esa junta que sea una compañera del género femenino a pesar de que hay notables y brillantes abogadas”, aseguró.

Por otra parte denunció en calidad de agremiada al Colegio de Abogados de Honduras (CAH), las declaraciones hechas por el presidente de este ente, José Luís Valladares de ejercer acciones penales contra toda aquella persona que critique a los candidatos y candidatas, por ser atentatorias al ejercicio de la libre expresión en un proceso desde ya cuestionado.

Asimismo la parlamentaria hizo eco de las declaraciones ofrecidas por la Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Doris Imelda Madrid,  en las que hace un llamado a que se hagan públicas las diferentes hojas de vida de los candidatos y candidatas propuestas por los sectores que conforman la Junta Nominadora.

Una de las acciones que preocupa no solo a la diputada sino al partido que representa,  es el hecho de que la mayoría de los miembros de la Sala de lo Constitucional han sido propuestos para continuar en el ejercicio de sus cargos.

En ese sentido opinó que “el temor de nosotros como PINU-SD tenemos es que al final se escojan los mismos de los mismos, me llama la atención que todos los miembros de la Sala Constitucional están propuestos y la conclusión es que seguramente quieren blindar la asistencia que dio esa  sala en relación a los artículos 239 y 240 de la Constitución de la República sobre el tema de la reelección, y también del Código Procesal Penal para no acusar a nadie que impulse o incite a que haya un proceso de reelección”

Magistrados ya fueron electos desde el 2013

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Diputado Bartolo Fuentes-LIBRE


“Las instituciones judiciales o legales del país no se conforman correctamente a través del cabildeo. La verdad es que la elección de los magistrados en el 2013 se eligieron en el Congreso Nacional, fueron los diputados que al final los que toman la decisión”, este es el criterio del diputado Bartolo Fuentes, del Partido LIBRE,  a quien no le extraña el cuestionado proceso de elección de las nuevas autoridades del Poder Judicial.

En cuanto al cabildeo que se realiza al interior del palacio legislativo, Fuentes es del criterio que el grupo de diputados del Partido Nacional ya tienen definido sus votos y a ellos se suman los votos de los parlamentarios liberales y de las bancadas de los partidos minoritarios con la excepción del PINU-SD.

Argumentó que lo que se manejará como oposición es el  bloqueo “para que no puedan llegar a los 86”, aunque la  Constitución dice que se vota una vez y si no se alcanzan los 86, vuelven a votar, se hacen varios intentos hasta que logren los 86 para la planilla de 15. “Si al final, no se logra la planilla de 15, entonces sí, se va a ir votando uno por uno, pero ya no público, sino voto secreto. Y ahí se sabe, ya en secreto nadie va a saber por quién votó, ahí el billetillo es el que va a arreglar”, pormenorizó.

“Aunque hayan 140 o hayan 600 en una lista, si al final en el Congreso lo que van a presentar es una moción con un listado de 15. Los que escogieron los 15, lo único que necesitan es que los mismos o las mismas, vayan incluidas en el listado que se lleva al Congreso, en los 45. Entonces todo eso de las audiencias, conferencias, revisar currículos, todo eso es un ejercicio para dar una apariencia, pero la esencia está en los 15 que se van a presentar el día de la elección, y esos no los elige la Junta de Proponentes, ellos mandan 45. Juan Orlando lo que tiene que garantizar es que sus 15 vayan en los 45 que van a mandar al Congreso Nacional”, cuestionó el parlamentario.

Aseguró que como bancada del partido LIBRE, el posicionamiento que tienen es que dentro del Congreso Nacional no habrá una elección, sino que un diputado al azar hará uso de la palabra para proponer un listado de 45 seleccionados y se procederá con la votación, con ello no se deja cabida para que otros parlamentarios presenten otro listado.

Fuentes en conclusión afirmó que los diputados y diputadas de LIBRE, quienes representan la segunda mayor bancada dentro del Poder Legislativo,  votarán en contra de esa moción por considerar la existencia de una lista pre elaborada desde afuera. “Y no estamos proponiendo a nadie para ser magistrado porque de nada nos sirve que dentro de los 45 nos metan a 20 personas si ninguna de ellas va a estar en la moción que presenten por los 15” finalizó.

Es en este poder del Estado en el cual recae la responsabilidad de elegir, en enero del próximo año a los 15 magistrados y magistradas  que ocuparán las cuatro salas que conforman la CSJ, proceso que desde ya ha mostrado falencias por la falta de acceso a la información de los diferentes perfiles de los propuestos por los sectores que conforman la Junta Nominadora, misma que tiene hasta la próxima semana para recibir perfiles de profesionales del derecho y del notariado que aspiren a formar parte de las estructuras del Poder Judicial.

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Presupuesto 2016 solo se puede financiar con más impuestos y deudas señalan economistas

A mediados del mes de septiembre la Secretaria de Finanzas envío al Congreso Nacional su propuesta de presupuesto correspondiente al año fiscal 2016. Las proyecciones que hace el poder ejecutivo son de un presupuesto de 204 mil millones de lempiras, destinados 121 mil millones para la administración central y 83 mil millones para las oficinas descentralizadas.

Los primeros análisis señalan que se reporta un aumento 11% y 9%, para Salud y Educación y un aumento del 58% para gastos en defensa y seguridad. La partida que más fondos se lleva es la destinada al pago de la deuda que supera los 32 mil millones de lempiras.

“Es importante señalar que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República es un instrumento muy importante porque es donde se determina cómo se asignan los escasos recursos que tiene el país” dijo el economista y ex ministros de finanzas Hugo Noé Pino, actual director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi.

Para el economista Nelson García Lobo, el presupuesto debería ser un instrumento de desarrollo porque es justamente donde se hacen todas las distribuciones de los recursos que pueden ser administrados por el poder Ejecutivo y otras dependencias del Estado. “Sin embargo, las construcciones históricas que se han hecho en el país han sido instrumentos políticos partidarios” aseguró García Lobo.


La propuesta de presupuesto para el próximo año establece un incremento total de 5.8%, lo que significa 11,300 millones de lempiras más en comparación al presupuesto vigente de 2015, que es de 192,700 millones.

El economista y subdirector del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, FOSDEH, Raff Flores, se pregunta de dónde se va a financiar dicho presupuesto ya que las proyecciones tributarias van a la baja.

“La pregunta es de dónde piensan financiar eso, ¿con nuevos endeudamientos?, porque las proyecciones tributarias están con crecimiento de apenas un 6% con respecto a las metas de este año, y no creemos que la economía vaya a tener un crecimiento que permita captar mucho más, más bien la tendencia pudiera ser que no se logre el crecimiento económico este año y tenga repercusiones para el próximo”, dijo Flores.

Por su parte, el empresario hondureño Rafael Medina, destacó la importancia de tener un presupuesto general que priorice la calidad en el gasto. “Que tenga una buena cantidad para infraestructura, que pudiera ser hasta de un 15% del presupuesto del año 2016, a mí y a todo mundo le gustaría que fuera más pero hay realidades que el gobierno debe manejar” dijo Medina.

Partidas priorizadas

El doctor Hugo Noé Pino apunta que la propuesta del presupuesto, está destinada en su mayoría para el pago de la deuda y para fortalecer la presencia de los militares en asuntos de seguridad interna al llevarse buena tajada de presupuesto asignado.

“El pago de la deuda, tanto interna como externa, sigue absorbiendo una enorme cantidad de recursos para el presupuesto, y este año están presupuestados 32 mil millones de lempiras de un total de 80 mil millones que va a recibir en ingresos tributarios” aseguró Pino.

Según el representante del Icefi en Honduras, esta es la cantidad más alta de gasto público, representa casi dos veces y medio el presupuesto de salud y es mucho más alto que el presupuesto de educación que es de 24 mil millones de lempiras. “El resto de recursos no se asigna en función de prioridades de desarrollo del país. Se ha privilegiado, por tercer año consecutivo, el gasto en defensa y seguridad”.

Por su parte Nelson García Lobo está sorprendido por la apuesta en defensa y seguridad. “Incomoda mucho a la mayoría del pueblo hondureño ver el derroche económico que hay alrededor de este tema, más en el marco de lo que es la defensa que propiamente en la seguridad verdadera de los hondureños. Uno se sorprende en el gasto, y estamos dando la apariencia que nos preparamos para una guerra” dijo García Lobo.

El gran mal

Una de las partidas que se lleva gran tajada del presupuesto es la destinada al pago de la deuda que supera los 32 mil millones de lempiras. La deuda interna y externa del país cada vez va más en aumento. Ya suman 80 mil millones de lempiras.

“Hoy podemos decir que cada hondureño, incluido a los niños y niñas que no han nacido, ya viene con una deuda de alrededor de 22 a 23 mil lempiras. Ya nacemos endeudados” dijo Nelson García Lobo.

Según explica Lobo, la deuda representa un gran negocio para los banqueros del país. “El gran negocio lo hace la banca comercial porque son los principales tenedores de los bonos internos. El principal problema que tenemos es la deuda interna que es deuda de muy corto plazo, con intereses entre 14 y 18%. Por eso uno puede ver que la banca comercial no le interesa invertir en aquellos rubros donde pueden elevar un poco el nivel de riesgo, rubros como agricultura”.

Un presupuesto sin futuro

El economista Raff Flores opina que a todas luces el presupuesto del próximo año no se puede financiar. “No es financiable bajo las condiciones actuales, excepto que tenga unos niveles de endeudamiento mucho más alto porque la presión tributaria que existe, el más alto de Centroamérica, está llevando al 17% del Producto Interno Bruto PIB” dijo Flores.

Otro economista, Rodulio Perdomo, va más allá y sitúa su posición en torno al comportamiento que la economía mundial está teniendo. “El ambiente internacional no está favorable al crecimiento económico. En primer lugar, se ha caído la actividad económica internacional. La actividad económica de China, que ha sido el nuevo motor de crecimiento de la economía mundial, se ha venido abajo más los problemas de sequías que tenemos en dos años, no producen crecimiento favorable a la macroeconomía del país”.

García Lobo finalizó diciendo que la “tendencia del uso de los recursos ha sido más a gastar que a invertir en programas y proyectos que puedan generar un verdadero desarrollo al país”.

El Congreso Nacional tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el nuevo presupuesto general de la República.

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Gobierno hondureño avanza en la entrega del territorio para la explotación minera

Los proyectos entreguistas del territorio y de explotación minera en el país, impulsados por el gobierno de Juan Orlando Hernández, continúan avanzado. En noviembre próximo, las empresas mineras desarrollarán una nueva asamblea en Miami, Estados Unidos, donde ratificaran “un pacto por el ambiente”, pero además se aprovechará el evento para continuar exponiendo los minerales hondureños a las grandes empresas transnacionales que se dedican a la extracción del oro.

“Esto es prácticamente peligroso y en el caso del pacto por el ambiente es una burla más, es como decir que un mutilador va a salir a ofrecer prótesis a las personas que ha mutilado; en ese sentido no podemos hablar de un pacto por el ambiente cuando sabemos que la explotación minera genera severos daños al ambiente y por ende a la salud de las personas”, manifestó el investigador y ambientalista, Pedro Landa.

Aseguró que con el pacto lo que se hará es cumplir con los requisitos que demandan el mercado internacional: “es como un sello de garantía para instalar las grandes empresas mineras en países como el nuestro, el pacto es para aparentar”.

De acuerdo a Landa, la asamblea los empresarios mineros y el sector gubernamental además servirá para establecer “una industria extractiva con amplios poderes, dejando de un lado la participación de las comunidades”.

Lea: Extracción minera: hunde y mata al sur hondureño

En contexto

El Consejo de la Minería e Industria Extractiva de Comercio e Inversiones (COMICOIN) desarrolló el 12 y 13 de agosto el primer cónclave mundial de la minería en San Pedro Sula, en el que estuvieron presentes representantes de transnacionales del rubro de 25 países, con el objetivo de potenciar la oferta minera de Honduras. En dicho cónclave se acordó desarrollar el pacto ambiental.

Reinaldo Ekonomo, presidente de COMICOIN, explicó que el objetivo es buscar el desarrollo del sector de la minería del país, pero cumpliendo con los estándares de calidad y que ayude a minimizar el impacto ambiental o que promueva la seguridad para los trabajadores.

Indicó que Comicoin, es una institución formada por un grupo de empresarios mineros, la cual busca abrir puertas a niveles internacionales para la adquisión de conocimientos y recursos necesarios para el desarrollo del rubro, dando apoyo a las personas que deseen incursionar en el negocio.

Agregó que cuentan con alianzas estratégicas con instituciones como el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA).

Señaló que en la actualidad, Honduras posee 950 sitios de investigación, para determinar la factibilidad de abrir nuevos yacimientos; además de 7 minas metálicas y unas 300 no metálicas, que ya se explotan.

Estragos de la minería

“Son 14 años de lucha y de exigir justicia ante la indiferencia del Estado. La transnacional minera Goldcorp Inc. debe responsabilizarse por los daños que nos ha causado, por haber quebrantado el tejido social de nuestras comunidades, por haber robado la paz y la dignidad de nuestro pueblo, por el estado de desolación y abandono en que vivimos”, indicó Carlos Amador, miembro del Comité Ambiental del Valle de Siria.

Su voz se suma a las de miles de pobladores que todavía se atreven a vivir en este rincón desahuciado del departamento Francisco Morazán, y que se niegan a olvidar la tragedia humana y ambiental que les ha tocado vivir.

El Valle de Siria está conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros. El proceso de exploración minera inició a mediados de la década de los 80, pero fue hasta 1995 que la empresa Sociedad Minerales Entre Mares Honduras S.A., subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp Inc., solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto -a base de cianuro- de la mina San Martín.

El permiso fue otorgado en enero del 2000 sobre un área de 23 mil hectáreas, y el proceso de explotación duró hasta el año 2008, cuando la empresa comenzó la etapa de cierre y post-cierre, en medio de un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socios-ambientales.

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Emporio Rosenthal acusado de lavar dinero y hacer negocios con “Los Cachiros”

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) anunció esta semana la designación de empresarios y siete compañías del Grupo Continental como proveedores de servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales.

Se trata del empresario y político Jaime Rosenthal Oliva, su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, acusados con forme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).

“Como resultado de la acción de la OFAC, todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses están generalmente prohibidas de realizar transacciones con ellos”, manifestó la oficina del Departamento del Tesoro.

Según lo informado, la acción fue realizada en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Monitoreo del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras y las Oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito Sur de Florida.

Jaime Rosenthal Oliva, Yani Rosenthal Hidalgo y Yankel Rosenthal Coello, quien ya fue arrestado la ciudad de Miami, habrían violado el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, al lavar dinero proveniente de la narcoactividad.

Rechazan acusaciones y aseguran que demostrarán inocencia

En comunicado, dirigido por su Presidente Jaime Rosenthal y su director Yani Rosenthal, el grupo financiero Continental dijo que se les acusa falsamente del delito de lavado de activos: “rechazamos vehementemente las acusaciones hechas en nuestra contra y demostraremos en el juicio correspondiente que somos inocentes de todo lo que se nos acusa”.

Asimismo, manifestaron que su grupo empresarial opera desde 1929 y “todos los hondureños saben que hemos trabajado arduamente durante estos más de 80 años para generar empleos y bienestar para miles de hondureños”.

“Jamás hemos estado involucrados en actos ilegales y mucho menos en actividades de narcotráfico o lavado de activos”, aseguraron.

Yani Rosenthal: requerimiento confuso

Tras la designación de lavado de activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Yani Rosenthal Hidalgo, ex aspirante presidencial e integrante del grupo Continental, manifestó, en el programa Frente A Frente, que el requerimiento contra su familia es confuso y aseguró que realizaron negocios con los Rivera Maradiaga, es decir, la banda criminal y de narcotraficante “Los Cachiros”.

La banda “Los Cachiros”, liderada por Javier Heriberto y Leonel Rivera Maradiaga, durante 10 años trasegaba droga entre el departamento de Colón y el país centroamericano Guatemala. Contaban con un emporio, al igual que los Rosenthal, de gasolineras, centros comerciales, procesadoras de palma, haciendas, un zoológico, hoteles y transporte, hasta que a finales de 2014 el gobierno de los Estados Unidos los señaló una de las bandas más influyentes en la narcoactividad en Honduras y Javier y Devis se entregaron a las autoridades estadounidenses.


“Con Grupo Continental tenían dos relaciones, una con la Empacadora Continental que está ahí señalada, le compraba ganado a una empresa que se llamaba Ganaderos y Agricultores del Norte, de la familia Rivera Maradiaga, como también se hizo con otras empresas que venden ganado, tampoco es que la Empacadora Continental era una empresa fachada que solo se le compraba ganado a la empresa Rivera Maradiaga como para decir que solo a esa empresa se le compraba ganado”, confirmó Rosenthal Hidalgo.

Además dijo que otra de las relaciones fue con Banco Continental quien le proporcionaba préstamos a la familia Rivera Maradiaga: “dichos préstamos jamás los pagaron en efectivo, siempre con cheques de otros bancos, por SIAFI – Sistema de Administración Financiera- o con otras operaciones de contratos que tenían con el gobierno, entonces si lavaron no fue en el banco porque aquí jamás depositaron dinero en efectivo y tuvimos nosotros mucho cuidado de no permitir dinero en efectivo”.

Mientras que Jaime Rosenthal Oliva, socio mayoritario del Grupo Continental y padre de Rosenthal Hidalgo, en una entrevista, publicada un día después de las acusaciones de lavado de activos, al sitio web InSight Crime, confirmó que uno de los préstamos que el Banco Continental realizó a los Rivera Maradiaga –“Los Cachiros”- estaba dirigido para la construcción del Zoológico y Ecoparque Joya Grande: “Cuando nosotros hicimos el análisis de ese préstamo nos dimos cuenta de que era un préstamo muy bueno, no solo para ellos sino para el país. El préstamo se pagaba solo y promovía una zona del país para el turismo donde normalmente no llegaba gente. Ellos hicieron un gran trabajo porque empezaron a traer gente de toda Centroamérica”.

“No es un proyecto que iban a pagar con droga, es un proyecto que se pagaba solito”, agregó Rosenthal Oliva en la entrevista a InSight Crime, quien ese momento, de acuerdo a dicho sitio web, era acompañado por su hija Patricia Rosenthal, gerente de Banco Continental.

Le recomendamos: Por qué la élite de Honduras negocia con los criminales

Honduras un paraíso fiscal y del narcotráfico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en su comunicado oficial dijo que como objetivo tiene las a siete empresas “clave” de los Rosenthal, incluyendo su sociedad principal con sede en Panamá, Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental.

El Grupo Continental es la compañía madre de un emporio no solo involucrado en actividades bancarias sino que también en servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo y medios de comunicación.

“Además de Grupo Continental, la designación de hoy incluye a su filial agrícola Empacadora Continental S.A. de C.V. (conocida ahora como Alimentos Continental), así como a dos de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, S.A. (conocido como Grupo Financiero Continental) y el banco hondureño, Banco Continental S.A., cuya sede principal está ubicada en San Pedro Sula, Honduras”, asegura el ente estadounidense.

El ex fiscal contra la corrupción y ahora diputado, Jari Dixon Herrera, comenta que las acusaciones contra la familia Rosenthal son el reflejo de una Honduras que se ha convertido en un paraíso fiscal y de la narcoactividad: “ y eso no lo digo yo, inclusive, un alto oficial la Policía que fue destituido hace algunos meses, que hoy lo tienen totalmente purgado, me lo dijo, hay cinco instituciones bancarias involucradas directamente en el lavado de activos en Honduras”, Herrera confió a Radio Progreso que dicha información fue proporcionada por el ex director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, quien logró la captura del grupo de narcotraficantes “Los Valle”, que realizaban operaciones en la zona occidental del país, y también de Héctor Emilio Fernández alias “Don H”, quien tenía conexiones con los carteles de la droga en Guatemala.

Yankel Rosenthal Coello, sobrino de Jaime Rosenthal, presidente del Club Deportivo Maratón y ex ministro asesor en inversiones del gobierno de Juan Orlando Hernández, fue capturado en la ciudad de Miami al momento de abordar un avión que lo transportaría a la ciudad de San Pedro Sula.

Rosenthal Coello es acusado de lavar dinero, relacionado con el tráfico de drogas y otras actividades ilegales”, a través de movimientos bancarios desde una cuenta de Nueva York a una cuenta en Honduras, entre los años 2004 y 2015.

El ex ministro asesor en inversión en declaraciones a un medio de comunicación nacional y durante la contienda electoral de 2013 dijo que “lo apoyamos en convicción, lo apoyamos económicamente y lo vamos apoyar con el voto también”, refiriéndose a Hernández.

Gobierno de Hernández entre la espada y la pared

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, tras el anuncio del Departamento el Tesoro de los Estados Unidos, aseguró que el sistema financiero nacional esta fortalecido, pues la designación del Banco Continental como canal del narcotráfico es un “caso aislado no sistémico”.

Sin embargo, para el analista político Raúl Pineda Alvarado las acusaciones en contra de la familia Rosenthal evidencian que el sistema de control financiero en Honduras no funcionó por más de diez años.

“Ahora viene un gran problema para el gobierno de Honduras, tiene dos alternativas: darle seguimiento a esa investigación o volver la cara hacia otro lado. Las personalidades cuestionadas, los tres han sido diputados al Congreso Nacional y la Parlamento Centroamericano, ministros y candidatos a la presidencia en varias ocasiones, esto nos pone a pensar, realmente, hasta dónde los tentáculos del crimen organizado pudieron haber permeado esta semidemocracia en que vivimos”, comenta Pineda Alvarado.

El analista no descarta que en los próximos días el gobierno de los Estados Unidos emita una solicitud de extradición para los demás integrantes de la familia Rosenthal que han sido designados como lavadores de activos.

“Probablemente el gobierno de Honduras tenga que asegurar bienes, si no lo hace será una decisión soberana pero tendrá como consecuencia un deterioro en la relación con el gobierno de los Estados Unidos”, dice Pineda Alvarado, quien cataloga el caso de los Rosenthal como una especie de una novela que “va a tener durante muchos meses la atención de los medios de comunicación”.

Mientras Yankel Rosenthal busca librarse de las acusaciones de lavado de dinero, producto del narcotráfico, este viernes ante un tribunal de la Corte de Miami, el gobierno de hondureño acompañara acciones de captura, incautaciones y de secuestro de bienes, señala la analista Arabeska Sánchez.

“Pero más allá de eso, la política antidroga del país no genera, digamos, mayores esfuerzos en términos de prevención del fenómeno como tal”, dijo Sánchez.

Las acusaciones o la designación del delito de lavado de dinero proveniente de la narcoactividad contra el emporio de la familia Rosenthal sedan un día después del encuentro sobre narcotráfico realizado en San Pedro Sula, y en el que la Organización de Naciones Unidas (ONU) felicitó a Honduras por “sus avances en el combate al tráfico de drogas”.

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